证券代码：301192        证券简称：泰祥股份          公告编号：2022-004

               十堰市泰祥实业股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳
证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及《十堰市泰祥实业股份有限公
司章程》的规定，我们作为十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称为“公司”）
的独立董事，对公司第三届董事会第十三次会议审议的相关事项，基于独立判断
立场，发表如下独立意见：

一、关于《关于签署<关于江苏宏马科技股份有限公司之股权转让意向协议书>
的议案》的独立意见

    独立董事认为：公司签署《关于江苏宏马科技股份有限公司之股权转让意向
协议书》事项，有利于推进公司收购江苏宏马科技股份有限公司控股权，从而有
利于公司优化产品和客户结构，拓宽经营业务范围，提升整体经营规模，加快在
新能源汽车零部件及汽车轻量化领域的布局，符合公司发展战略；本次交易不存
在损害公司及公司全体股东特别是中小股东的利益的情形，公司按照有关规定履
行了决策程序，符合相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定。因此，我们
同意公司签署《关于江苏宏马科技股份有限公司之股权转让意向协议书》事项。




                                      十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
                                              独立董事:沈烈、孙洁、许霞
                                                       2022 年 8 月 23 日