证券代码：301192         证券简称：泰祥股份           公告编号：2022-015


                   十堰市泰祥实业股份有限公司

                关于筹划重大资产重组的进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：

    1、十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以支付现金方式
收购应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔及其他股东持有的江苏宏马科技股份有限
公司（以下简称“宏马科技”、“标的公司”）不少于 76.38%的股权，并于 2022
年 8 月 22 日与应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔、李彦（应承洋与应承晔的法
定监护人）签署了《关于江苏宏马科技股份有限公司之股权转让意向协议书》。
本次交易构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；本次交
易不涉及公司发行股份，不构成关联交易，不会导致上市公司控制权变更。

    2、本次交易尚处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，最终
方案形成后尚需签署正式的《附生效条件的股权转让协议》，并需按照相关法律、
法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

    3、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交
易价格、股权交割安排等事项达成一致并签署正式协议，能否顺利通过内部决策
及审批程序，仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    一、本次重大资产重组概述

    公司拟以支付现金方式收购应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔及其他股东持
有的宏马科技不少于 76.38%的股权。根据初步测算，本次交易构成《上市公司
重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行股份，
不构成关联交易，也不会导致上市公司控制权变更。

    2022 年 8 月 22 日，公司与已初步确定的交易对方应志昂、程孟宜、应承洋、
应承晔、李彦（应承洋与应承晔的法定监护人）签署了《关于江苏宏马科技股份
有限公司之股权转让意向协议书》，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 23 日在创
业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于签署<股权转让意向协议书>暨
重大资产重组的进展公告》（公告编号：2022-003）。

    二、本次重大资产重组进展情况

    自本次筹划重大资产重组的提示性公告发布以来，公司及相关各方积极推进
本次重大资产重组的相关工作。

    截至本公告披露日，公司已根据 2022 年 8 月 22 日与初步确定的交易对方签
署的《关于江苏宏马科技股份有限公司之股权转让意向协议书》的约定，在协议
签署生效后 10 个工作日内，向交易对方缴纳了 5,000 万元交易意向金。本次交
易所涉及的尽职调查、审计、评估等各项工作仍在持续推进中，交易方案正在进
一步磋商，交易相关方尚未签署正式协议，待本次交易涉及的尽职调查、审计、
评估等相关工作完成后，公司将按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及
信息披露程序。

    三、风险提示

    1、本次交易仍处于筹划阶段，具体交易方案仍需进一步论证和协商，最终
方案形成后尚需签署正式的《附生效条件的股权转让协议》，并需按照相关法律、
法规及公司章程的规定履行必要的决策和审批程序。

    2、本次重组相关的审计、评估及谈判等工作尚未完成，交易双方能否就交
易价格、股权交割安排等事项达成一致并签署正式协议，能否顺利通过内部决策
及审批程序，仍存在较大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    3、公司将根据本次重组事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及
时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                       十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

                                                2022 年 9 月 17 日