泰祥股份：董事会决议公告2023-03-17
证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2023-023
十堰市泰祥实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议通知于 2023 年 3 月 6 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2023 年 3 月
16 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董
事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理根据公司 2022 年度的实际经营情况向公司董事会作《2022 年度
总经理工作报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
2022 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度
的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，
积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治理水平及规范运作能力，全体董
事认真履职、勤勉尽责，促进公司董事会的科学决策和公司治理规范运作，保证
了公司持续、稳定的发展。公司编制了《2022 年度董事会工作报告》，独立董事
也向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在 2022 年年度股东大
会上进行述职。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告>
的议案》
依据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》、2023 年生产经营发
展计划及经营目标，公司编制了《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算
报告》,对公司 2022 年财务决算、2023 年度财务预算作出规划情况予以汇报。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2022 年度
实际经营情况，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-
017）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2022 年 12 月
31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的
核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（六）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》
的有关规定，董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。
经核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规
使用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的
核查意见，审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
（七）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归母
净利润为 51,845,595.27 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余
公积 5,184,559.53 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未分配 利润为
202,609,752.95 元。
公司拟以现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利人民币 19,980,000 元，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度绩效考核情况和 2023 年
度薪酬计划的议案》
根据公司相关内部管理制度及 2022 年度绩效考核方案，由 2022 年度经营目
标完成情况、高级管理人员在公司担任的具体职务等因素决定，对公司高级管理
人员 2022 年的绩效进行考核，并根据公司 2023 年度经营计划和高级管理人员所
分管工作的目标确定高级管理人员 2023 年度的薪酬计划。该议案分为 5 个子议
案：
1、《关于总经理王世斌先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联董事王世斌、姜雪回避表决。
2、《关于董事会秘书姜雪女士 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计
划》
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联董事王世斌、姜雪回避表决。
3、《关于副总经理蒋在春先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计
划》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联董事蒋在春回避表决。
4、《关于副总经理何华强先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计
划》
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：关联董事何华强回避表决。
5、《关于财务总监王奎先生 2022 年度绩效考核情况和 2023 年度薪酬计划》
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
综上，本议案通过。
（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
独立董事已对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文
件和公司章程的相关规定，现提请召开 2022 年年度股东大会，审议本次董事会
需提交股东大会审议的议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-022）。
表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
4、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）关于十堰市泰祥实业股份有限
公司募集资金存放与使用情况鉴证报告；
5、长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年度
内部控制自我评价报告的核查意见；
6、长江证券承销保荐有限公司关于十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查意见。
特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日
