证券代码：301192         证券简称：泰祥股份            公告编号：2023-024


                    十堰市泰祥实业股份有限公司

                 第三届监事会第十六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会
议通知于 2023 年 3 月 6 日以书面送达全体监事。本次会议于 2023 年 3 月 16 日
在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议由监事会主席叶金星先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

    本次监事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

    2022 年公司监事会依法独立行使职权，对公司董事、高级管理人员的日常
履职以及公司经营情况、财务状况、关联交易等重大事项进行有效监督，编制了
《2022 年度监事会工作报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度监事会工作报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于<2022 年年度报告全文>及其摘要的议案》

    根据深交所对创业板上市公司的相关规定，公司监事会对公司《2022 年年
度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：
    1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制
度的各项规定。

    2、年度报告的内容和格式符合深圳证券交易所的各项规定，未发现公司
2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真
实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

    3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的
行为。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年年度报告》（公告编号：2023-018）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-
017）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）审议通过《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    董事会在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止 2022 年 12 月
31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告。

    公司监事会对公司截止 2022 年 12 月 31 日的内部控制设计以及运行的有效
性进行了评价。对纳入评价范围的交易与事项均已建立了内部控制制度，并得到
有效执行，达到了公司内部控制目标，能够为公司各项业务活动的健康运行以及
国家有关法律、法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证。监事会认为：公
司 2022 年度内部控制有效性的自我评价报告实事求是，客观公正。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （四）审议通过《关于<2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告>的议
案》

    依据 2022 年生产经营情况以及 2022 年度《审计报告》、2023 年生产经营发
展计划及经营目标，公司编制了《2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》
对公司 2022 年财务决算情况、2023 年度财务预算作出规划予以汇报。请各位监
事审议。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
议案》

    根据深交所对创业板上市公司的相关规定和公司《募集资金管理办法》的有
关规定，董事会对公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况进行了自查。经
核查，公司不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使
用募集资金的情形，并对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-019）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （六）审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归母
净利润为 51,845,595.27 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余
公积 5,184,559.53 元后，截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司未分配 利润为
202,609,752.95 元。

    公司拟以现有总股本 99,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红
利人民币 2.00 元（含税），共派发现金红利人民币 19,980,000 元，不送红股，不
以资本公积金转增股本。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-021）。
    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    经审核，监事会同意公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2023 年度审计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-020）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、第三届监事会第十六次会议决议。

    特此公告。




                                        十堰市泰祥实业股份有限公司监事会

                                                        2023 年 3 月 17 日