证券代码：301192         证券简称：泰祥股份           公告编号：2023-026



                   十堰市泰祥实业股份有限公司

               第三届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第三届
董事会第十九次会议通知于 2023 年 3 月 13 日以书面及通讯方式送达全体董事。
本次会议于 2023 年 3 月 17 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方
式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列
席本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于<十堰市泰祥实业股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）>（修订稿）及其摘要的议案》

    上市公司拟以支付现金方式受让应志昂、程孟宜、应承洋、应承晔、应悠汀
及上海瑞鼎机电科技有限公司持有的江苏宏马科技股份有限公司 99.13%的股权
（以下简称“本次交易”）。因本次交易相关文件的财务数据有效期届满，根据《上
市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的有关
规定，公司聘请的公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）就本次交易出具了加


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期审计报告、备考审阅报告，基于上述加期审计报告、备考审阅报告，公司对前
期编制的本次交易的重组报告书（草案）及其摘要进行了更新、修订。

    具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在本次重组相关工作完成后，适
时召集股东大会审议本次重组相关的议案。

    （二）逐项审议并通过《关于批准本次重大资产重组相关加期审计报告及
备考审阅报告的议案》

    因本次重组相关文件的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组
管理办法（2023 年修订）》等法律法规及规范性文件的有关规定，上市公司聘请
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）以 2022 年 12 月 31 日为审计基准日对
本次交易的标的资产相关财务数据进行了加期审计，出具了《江苏宏马科技股份
有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》（苏公 W[2023]A083 号），同时对公司
的备考审阅报告进行了补充审阅，出具了《十堰市泰祥实业股份有限公司 2022
年度备考财务报表审阅报告》（苏公 W[2023]E1039 号）。

    公司董事会对本议案内容进行了逐项审议和表决，具体内容如下：

    1、审计报告

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、备考审阅报告

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    上述报告具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相
关公告。

    本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将在本次重组相关工作完成后，适
时召集股东大会审议本次重组相关的议案。




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    三、备查文件

    1、《十堰市泰祥实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；

    2、《江苏宏马科技股份有限公司 2022 年度财务报表及审计报告》（苏公
W[2023]A083 号）；

    3、《十堰市泰祥实业股份有限公司 2022 年度备考财务报表审阅报告》（苏公
W[2023]E1039 号）。




    特此公告。

                                        十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

                                                        2023 年 3 月 17 日




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