证券代码：301192          证券简称：泰祥股份          公告编号：2023-031


                   十堰市泰祥实业股份有限公司

               第三届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议通知于 2023 年 3 月 30 日以书面及通讯方式送达全体董事。本次会议于 2023
年 4 月 3 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8
人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议
由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    议案内容：根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》等法律
法规及规范性文件的有关规定，公司定于 2023 年 4 月 20 日召开 2023 年第二次
临时股东大会，审议第三届董事会第十六次会议及第三届董事会第十九次会议审
议通过的与以支付现金方式收购江苏宏马科技股份有限公司 99.13%的股权之交
易相关的议案及本次董事会需提交股东大会审议的议案。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-032）。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    （二）审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》
    根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司的实际情况并参照行业薪酬
水平，公司拟将独立董事津贴标准由 5 万元/年（税前）调整为 8 万元/年（税前）。

    公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
调整独立董事津贴标准的公告》（公告编号：2023-034）。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    回避表决情况：关联董事沈烈、孙洁、许霞回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第三届董事会第十六次会议决议；
    2、第三届董事会第十九次会议决议；
    3、第三届董事会第二十次会议决议；
    4、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。




                                        十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

                                                           2023 年 4 月 5 日