证券代码：301192            证券简称：泰祥股份         公告编号：2023-034


                   十堰市泰祥实业股份有限公司

                 关于调整独立董事津贴标准的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 3 日召开
第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
公司独立董事沈烈、孙洁、许霞回避表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。
现将有关情况公告如下：

    一、本次独立董事津贴调整情况

    根据《公司章程》等相关制度的规定，综合考虑独立董事为公司规范运作、
内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，结合公司的实际情况并参照行业薪酬
水平，公司拟将独立董事津贴标准由 5 万元/年（税前）调整为 8 万元/年（税前）。

    二、独立董事意见

    独立董事认为：本次独立董事津贴标准的调整是公司结合实际情况并参照行
业薪酬水平等因素制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公司的
实际经营情况及长远发展的需要，且符合法律法规及《公司章程》的规定，不存
在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意该议
案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

    特此公告。




                                        十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

                                                           2023 年 4 月 5 日