十堰市泰样实业股份有限公司独立董事

     关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规
范性文件以及《十堰市泰祥实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，我们作为十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董
事，基于独立、客观、公正的判断立场，就公司第三届董事会第二十次会议审议
的相关事项发表独立意见如下：

    一、关于调整独立董事津贴标准的独立意见

    经审核，我们认为：本次独立董事津贴标准的调整是公司结合实际情况并参
照行业薪酬水平等因素制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性，符合公
司的实际经营情况及长远发展的需要，且符合法律法规及《公司章程》的规定，
不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意
该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                              十堰市泰祥实业股份有限公司

                                              独立董事：孙洁、许霞、沈烈

                                                          2023 年 4 月 3 日