证券代码：301192          证券简称：泰祥股份          公告编号：2023-037


                   十堰市泰祥实业股份有限公司

             第三届董事会第二十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次
会议通知于 2023 年 4 月 21 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2023 年 4
月 25 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞以通讯方式参会。本次会议由董
事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

    本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相
关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2023 年第一季度报告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司 2023 年第
一季度实际经营情况，公司编制了《2023 年第一季度报告》。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023
年第一季度报告》（公告编号：2023-039）。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十一次会议决议。

    特此公告。
十堰市泰祥实业股份有限公司董事会

                2023 年 4 月 26 日