以自筹资金预先投入募集资金投资项目
      及支付发行费用鉴证报告
  深圳市大族数控科技股份有限公司

      容诚专字[2022]518Z0255 号




   容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
             中国北京




                  1
                        目       录



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       以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发   1-2
1
       行费用鉴证报告


       以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发   3-4
2
       行费用专项说明




                             2
              关于深圳市大族数控科技股份有限公司

              以自筹资金预先投入募集资金投资项目

                       及支付发行费用的鉴证报告


                                              容诚专字[2022]518Z0255 号



深圳市大族数控科技股份有限公司全体股东：

    我们审核了后附的深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称大族数控）
管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专
项说明》。

    一、对报告使用者和使用目的的限定

    本鉴证报告仅供大族数控为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及
支付发行费用的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴
证报告作为大族数控用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目及支付发行费
用的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

    二、管理层的责任

    按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定编制《关于以自筹资金预
先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明》是大族数控管理层的责任，
这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重
大遗漏。

    三、注册会计师的责任

    我们的责任是对大族数控管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

    四、工作概述

                                   3
    我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。

    五、鉴证结论

    我们认为，后附的大族数控《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允
反映了大族数控以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。




容诚会计师事务所                 中国注册会计师：崔永强
（特殊普通合伙）



    中国北京                     中国注册会计师：吴亚亚




                                 2022 年 3 月 29 日




                                     4
                   深圳市大族数控科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说

                                    明




    根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将深圳市
大族数控科技股份有限公司（以下简称本公司）以自筹资金预先投入募集资金投
资项目及支付发行费用的具体情况说明如下：




    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]4134 号文《关于核准深圳市大族数
控科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，本公司采用网下向符
合条件的投资者询价配售及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭
证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票
4,200 万股，每股发行价格为人民币 76.56 元。截至 2022 年 2 月 22 日止，本公司
实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 4,200 万股，募集资金总额为人民
币 3,215,520,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 133,741,703.26 元（不含增
值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,081,778,296.74 元。上述资金到位情况业
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]518Z0010 号《验资报告》
验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。




    二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

    本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发



                                     5
行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

                                                                     金额单位：人民币万元

序 号              募集资金投资项目             拟投入募集资金           备案审批情况
                                                                        深宝安发改备案
  1     PCB 专用设备生产改扩建项目                      152,393.03
                                                                        ﹝2021﹞0073 号
                                                                        深宝安发改备案
  2     PCB 专用设备技术研发中心建设项目                 18,260.17
                                                                        ﹝2021﹞0067 号
                     合计                               170,653.20

      上述项目的投资总额为 170,653.20 万元，本次募集资金将全部用于上述项目。



      三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

      本公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股
东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前
已由公司以自筹资金先行投入，截至 2022 年 3 月 21 日止，本公司以自筹资金预
先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 386,641,785.86 元，具体情况如下：
                                           承诺募集资金投资金额 自筹资金预先投入金额
序 号                  项目名称
                                                  （万元）                  （元）
  1     PCB 专用设备生产改扩建项目                      152,393.03           348,936,042.60
  2     PCB 专用设备技术研发中心建设项目                 18,260.17            37,705,743.26
                     合计                               170,653.20           386,641,785.86




      四、自筹资金预先支付发行费用情况

      本次募集资金各项发行费用合计人民币133,741,703.26元（不含增值税），在
募集资金到位前，本公司已用自筹资金支付发行费用金额为12,946,952.83元（不含
增值税），本次拟用募集资金置换已支付发行费用金额为人民币12,946,952.83元（不
含增值税），具体情况如下：
序 号                  项目名称                不含税金额（元）              说明
  1     审计验资费                                    8,584,905.66
  2     律师费用                                      3,600,000.00



                                           6
序 号               项目名称       不含税金额（元）           说明
  3     发行手续费及其他费用                762,047.17
                  合计                   12,946,952.83




                                       深圳市大族数控科技股份有限公司

                                                2022 年 3 月 29 日




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