深圳市大族数控科技股份有限公司

             独立董事关于公司首届董事会第十七次会议

                        相关事项的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》及深圳市大族数控科技股份有限公司（以下
简称“公司”）《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，
我们作为公司的独立董事，对公司2022年3月29日召开的首届董事会第十七次会
议审议的相关事项发表独立意见如下：
    1、关于公司《2021年度内部控制自我评价报告》的独立意见
    我们认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》完整、客观、真实地反映
了公司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司按照《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》，在公司内部的
各个业务环节建立了有效的内部控制制度，基本形成了健全的内部控制系统。
    2、关于公司董事2022年度薪酬方案的独立意见
    我们认为公司董事2022年度薪酬方案符合公司及行业的实际情况，符合有关
法律、法规及《公司章程》等相关规定，同意公司董事2022年度薪酬方案，并同
意将该薪酬方案提交公司2021年年度股东大会审议。
    3、关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的独立意见
    我们认为公司高级管理人员2022年度薪酬方案的拟定符合公司经营实际情
况，有利于增强薪酬体系的激励作用，同意公司高级管理人员2022年度薪酬方案。
    4、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构
的独立意见
    我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务
的经验和能力。公司聘请容诚会计师事务所为公司审计机构以来，其工作勤勉尽
责，坚持公允、客观的态度进行独立审计。同意续聘容诚会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大
会审议。
    5、关于公司2021年度利润分配预案的独立意见
    我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合中国证
券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《公司
章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意公司2021年度利润分配
预案，并同意将该利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。
    6、关于公司2022年度日常经营关联交易预计的独立意见
    我们认为公司2022年度日常经营关联交易预计事项符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上
市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，交易价格以市场公允价为依据，
遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，不存在损害公司及公司股东利益的
情形。本次日常关联交易事项不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务不会
因上述关联交易事项而对关联人形成依赖。关联董事已回避表决，表决程序符合
相关规定。同意公司2022年度日常经营关联交易预计，并同意将该事项提交公司
2021年年度股东大会审议。
    7、关于大族控股代建亚创项目暨关联交易的独立意见
    我们认为此次公司全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司与大族控股集
团有限公司签署的相关协议具有必要性和合理性，协议遵守了市场公允定价原则，
符合公司及全体非关联股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。关联董事
已回避表决，表决程序符合相关规定。
    8、关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见
    在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司使用额度
不超过20亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过20亿
元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产
品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，符
合公司和全体股东的利益。同意公司使用上述额度的暂时闲置自有资金和暂时闲
置募集资金进行现金管理，并同意将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。
    9、关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的独立意见
    公司使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用事项符合《上市公司监
管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》关于上市公司募集
资金使用的有关规定，切合公司经营发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，
不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司以募集资金置换
已投入募集资金项目自筹资金及发行费用。
    10、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见
    公司本次使用闲置募集资金（含超募资金）人民币10亿元用于暂时补充流动
资金有利于满足流动资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上
市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募
集资金管理办法》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影
响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。同意公司使用闲置募集资金人民币10亿元用于暂时补充流动资金。
    11、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见
    公司本次使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金有利于满足公司
业务发展的资金需求，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司
监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资
金管理办法》等相关要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募
集资金投资项目的正常实施，不存在损害股东利益的情形。同意公司使用超募资
金人民币4亿元用于永久补充流动资金，并同意将该事项提交公司2021年年度股
东大会审议。
    12.关于公司2021年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保
情况的专项说明和独立意见
    经核查，我们认为，公司2021年度严格遵守了《公司法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东及其他关联方
不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12
月31日的关联方违规占用资金情况；公司不存在对外担保情况。

    （以下无正文）
（本页无正文，为深圳市大族数控科技股份有限公司独立董事关于公司首届董事
会第十七次会议相关事项的独立意见签字页）




独立董事：




    丘运良                    吴燕妮                     陈长生




                                                         年   月   日