证券代码：301200 证券简称：大族数控 公告编号：2021-022
深圳市大族数控科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20
日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。其中，
现场会议于上午10时开始在深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心 3
栋 7楼一区 A01 会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时
间为2022年4月20日的交易时间，即9：15-9：25， 9：30-11：30和13：00-15：
00，通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年4月20日9：15至
2022年3月30日15：00的任意时间。本次会议由公司董事会召集，公司董事长杨
朝辉先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司
章程》的规定。
出席会议的股东和代理人人数为89人，出席会议的股东所持有表决权的股
份总数为381,741,321股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权
股份总数的90.8908%，其中通过网络投票出席会议的股东人数为81人，通过网
络投票出席会议的股东所持有表决权的股份总数为4,831,088股，通过网络投票
出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的1.1503%。
公司部分董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出
席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案的审
议及表决情况如下：
1. 审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：381,733,321股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,500股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0020%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
2. 审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
3. 审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
4. 审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
5. 逐项审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》
5.01、2022年度独立董事薪酬方案
表决情况：381,732,921股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9978%；7,900股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0021%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
20,046,704股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9581%；
7,900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0394%；500股弃
权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
表决结果：通过。
5.02、2022年度非独立董事薪酬方案
表决情况：379,146,704股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9978%；7,900股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0021%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
20,046,704股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9581%；
7,900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0394%；500股弃
权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
出席本次股东大会的关联股东杨朝辉（持有股数 2,586,217 股）已回避表决。
表决结果：通过。
6. 审议通过《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：381,732,921股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9978%；7,900股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0021%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
20,046,704股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9581%；
7,900股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0394%；500股弃
权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
表决结果：通过。
7. 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计
机构的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
20,047,204股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9606%；
7,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0369%；500股弃
权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
表决结果：通过。
8. 《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
表决情况：381,733,321股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,500股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0020%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
20,047,104股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9601%；
7,500股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0374%；500股弃
权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
表决结果：通过。
9. 《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》
表决情况：22,633,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的
99.9651%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0327%；
500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0022%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
20,047,204股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9606%；
7,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0369%；500股弃
权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，出席本次股东
大会的关联股东大族激光科技产业集团股份有限公司（持有股数 355,868,100
股）、大族控股集团有限公司（持有股数 3,231,900 股）均已回避表决。
表决结果：通过。
10. 以特别决议审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关
工商变更登记的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
11. 审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理
的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
20,047,204股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9606%；
7,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0369%；500股弃
权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
表决结果：通过。
12. 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
其中，出席会议持有公司5%以下股份的中小股东（不含董监高）表决情况：
20,047,204股赞成，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9606%；
7,400股反对，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0369%；500股弃
权，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0025%。
表决结果：通过。
13. 审议通过《关于 2022 年度银行融资计划的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
14. 以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
15. 以特别决议审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
16. 以特别决议审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：381,733,321股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,500股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0020%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
17. 以特别决议审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总
数的2/3以上审议通过。
18. 审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
19. 审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：381,733,321股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,500股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0020%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
20. 审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
21. 审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：381,733,421股赞成，占出席会议有表决权股份（含网络投票）
的99.9979%；7,400股反对，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0019%
；500股弃权，占出席会议有表决权股份（含网络投票）的0.0001%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合（深圳）律师事务所指派黄嘉瑜律师、成越律师出席本次股东
大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、
法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件
1、《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；
2、《北京市君合（深圳）律师事务所关于深圳市大族数控科技股份有限公
司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市大族数控科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
