杭州国泰环保科技股份有限公司
                  第三届董事会第十二次会议决议


    杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议于 2021 年 11 月 30 日在公司会议室召开。公司应到董事 9 名，实到 9 名。
本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规
定。
    会议由董事长陈柏校先生主持，经审议、表决形成如下决议：
       一、逐项审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板
上市的议案》
    表决结果：
    1、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《发行股票种类及每
股面值》；
    2、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《发行股票数量、占
发行后总股本的比例及老股转让方案》；
    3、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《发行对象及上市地
点》；
    4、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《定价方式和发行方
式》；
    5、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《承销方式》；
    6、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《战略配售》；
    7、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《募集资金用途》；
    8、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《发行费用的承担》；
    9、同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过子议案《决议有效期》。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
       二、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请首次公开
发行人民币普通股股票并在创业板上市有关具体事宜的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。




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    三、审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性
的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    五、审议通过《关于确认公司最近三年一期（2018 年 1 月 1 日至 2021 年 6
月 30 日）关联交易事项的议案》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    关联董事已回避表决。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    六、审议通过《关于公司上市后三年（含上市年度）股东分红回报规划的
议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    七、审议通过《关于公司股票上市后三年内稳定股价预案的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    八、审议通过《关于首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施
与承诺的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    九、审议通过《关于同意公司为本次公开发行股票并上市事项出具相应承
诺及制定约束措施的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚须提交公司股东大会审议。
    十、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




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   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十一、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司关联交易管理
制度>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十二、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外担保管理
制度>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十三、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司对外投资管理
制度>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十四、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司股东大会议事
规则>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十五、审议通过《关于修订<杭州国泰环保科技股份有限公司董事会议事规
则>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十六、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司防范实际控制
人及关联方占用公司资金管理制度>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   十七、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露暂缓
与豁免事项管理制度>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   十八、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司章程（草案）>
的议案》




                                2-2-3
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   十九、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司募集资金管理
制度（草案）>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   二十、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司累积投票和网
络投票实施细则（草案）>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   二十一、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司股份回购制
度（草案）>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   二十二、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司信息披露管
理制度（草案）>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   二十三、审议通过《关于制订<杭州国泰环保科技股份有限公司投资者关系
管理制度（草案）>的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚须提交公司股东大会审议。
   二十四、审议通过《关于公司召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。




                                     杭州国泰环保科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 11 月 30 日




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（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页一）




陈柏校：




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（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页二）




李秀清：




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（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页三）




夏玉坤：




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（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页四）




王刚：




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（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页五）




陈华琴：




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（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页六）




何建刚：




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（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页七）




刘晓松：




                                 2-2-11
（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页八）




李东升：




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（本页无正文，为《杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议
决议》之签署页九）




池仁勇：




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