证券代码：301203           证券简称：国泰环保          公告编号:2023-006



                   杭州国泰环保科技股份有限公司
            关于公司 2022 年度利润分配方案的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日
召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大
会审议。现将具体情况公告如下：
   一、利润分配方案的基本情况
   经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年公司实现归属于母公司
所有者的净利润为 148,191,612.91 元，累计归属于母公司的未分配利润为
411,710,956.69 元，累计母公司未分配利润为 318,777,111.03 元。根据《上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、
母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配金额，实际可供股
东分配的利润为 318,777,111.03 元。
   为积极回报股东，依据有关法规及《公司章程》的规定，结合公司目前经营
发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司 2022 年度利润分配方案为：以 2023 年 4 月 25 日公司在中国登记结算公司
深圳分公司登记在册的总股本 8,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 15 元（含税），共派发现金红利 120,000,000 元（含税）；不以公积金转增
股本，不送红股，剩余未分配利润结转下年度。
   本次利润分配方案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的
规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形，
未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本如发生变动，按照分配比例不变的
原则对分配总额进行调整。
   二、2022 年度利润分配方案的合法性、合规性

   公司 2022 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准
则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的
通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等
有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东
共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。
   三、相关审议程序与审核意见
   1.   董事会审议情况
   公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2022 年度利润分配方
案是基于公司 2022 年度经营与财务状况，并结合 2023 年发展规划而做出的，符
合相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大
投资者整体利益。
   2.   监事会审议情况
   公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于
公司 2022 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司 2022 年度利
润分配方案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好
地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，
也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健
康发展。
   3.   独立董事独立意见
   公司独立董事对该事项发表独立意见认为：公司 2022 年度利润分配方案充
分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司的正
常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公
司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意董事会提出的 2022 年度利润分配
方案，并将该项方案提交公司股东大会审议。
   四、相关风险提示
   本次利润分配方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
   五、备查文件
   1.   《第三届董事会第十九次会议决议》；
   2.   《第三届监事会第十五次会议决议》；
   3.   《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
   特此公告。




                                             杭州国泰环保科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日