证券代码：301203          证券简称：国泰环保           公告编号:2023-005



                 杭州国泰环保科技股份有限公司
               关于召开 2022 年度股东大会的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   2023 年 4 月 25 日，杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）
召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年度
股东大会的议案》，决定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）召开公司 2022 年度股
东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
   一、 召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2022 年度股东大会。
   2、股东大会召集人：公司董事会。公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董
事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2022 年度股东大会的议案》。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州国泰环保科技股份有限
公司章程》的有关规定。
   4、会议召开日期和时间：
   （1）现场会议召开的时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：
2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 15:00 的
任意时间。
   5、股权登记日：2023 年 5 月 11 日（星期四）
   6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
   （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议；
   （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登
记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
   公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
   7、出席对象：
   （1）截至 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加
表决。
   上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席会议的股东可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的见证律师。
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 12 楼会议室


   二、股东大会审议事项

                                                            备注
提案编
         提案名称                                           该列打勾的栏目
码
                                                            可以投票

100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

                               非累积投票提案

1.00     《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》                √

2.00     《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》                √

3.00     《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                  √

4.00     《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》                  √

5.00     《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》                  √
6.00     《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》                 √

7.00     《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》                  √

         《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
8.00                                                               √
         酬方案的议案》

         《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
9.00                                                               √
         案》

10.00    《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》            √

         《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并
11.00                                                              √
         办理工商变更登记的议案》

   以上议案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议
审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
相关公告。
   上述议案 1-4、6-10 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
   上述议案 5、11 为股东大会特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
   上述议案 5-9 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，根据《上市公司股
东大会规则（2022 年修订）》的规定，公司将对中小投资者的表决进行单独计票
并及时公开披露，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
   公司 2022 年度在任的独立董事向董事会递交了《2022 年度独立董事述职报
告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。
   三、会议登记事项
   1、登记时间：2023 年 5 月 15 日上午 8：30 至 11：30，下午 13：00 至
17：00
   2、登记地点：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼董事会办公室
   3、登记方式：现场登记、电子邮件登记
   全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是公司的股东。
   （1）自然人股东应持本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件、参会
股东登记表（附件一）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身
份证、委托人身份证复印件、参会股东登记表（附件一）、授权委托书（附件二）
办理登记手续。出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。
   （2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法人营业执照复印
件（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）进行登记；由
法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、法人营业执照复印件
（加盖公章）、法定代表人证明书、参会股东登记表（附件一）、法人股东单位
的法定代表人依法出具的授权委托书（附件二）进行登记。出席人员应当携带上
述文件的原件参加股东大会。
   （3）异地股东可采用电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记
表》（附件一），以便登记确认。邮件请发至：gthb@mail.hzgthb.com, 邮件请在
2023 年 5 月 15 日 17:00 前发送至邮箱。
   4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
   5、股东大会联系方式联系人：
   联系地址：浙江省杭州市萧山区金惠路 398 号 8 楼董事会办公室
   邮政编码：311201
   联系人：沈家良
   电话号码：0571-83733615
   邮箱：gthb@mail.hzgthb.com
   6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东所有费用自理。
   四、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程（见附件三）。
   五、备查文件
   1、杭州国泰环保科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议；
   2、杭州国泰环保科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议。
   附件一：参会股东登记表
附件二：授权委托书
附件三：参加网络投票的具体操作流程
特此公告。


                                     杭州国泰环保科技股份有限公司
                                                董事会
                                            2023 年 4 月 27 日
  附件一：



                 杭州国泰环保科技股份有限公司
                2022 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/                  身份证号/组织
法人股东名称                   机构代码

股东账号                       持股数量

出席会议人员
                               是否委托
姓名

代理人姓名                     代理人身份证号


联系电话                       电子邮箱


联系地址                       邮政编码



股东签字（法人股东盖章）：




                                                年   月   日
附件二：



                  杭州国泰环保科技股份有限公司
                   2022 年度股东大会授权委托书


   兹全权委托                先生（女士）代表本人出席杭州国泰环保科技股份
有限公司 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会，代表本人对会议审议的
各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出明确指示，代理人有权
按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                            备注
提案编
           提案名称                                         该列打勾的栏目
码
                                                            可以投票

100        总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

                               非累积投票提案

1.00       《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》              √

2.00       《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》              √

3.00       《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》                √

4.00       《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》                √

5.00       《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》                √

6.00       《关于公司<2022 年年度报告>及摘要的议案》               √

7.00       《关于公司续聘 2023 年度审计机构的议案》                √

           《关于公司 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪
8.00                                                               √
           酬方案的议案》

           《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
9.00                                                               √
           案》

10.00      《关于 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √

           《关于变更公司类型、注册资本、修改<公司章程>并
11.00                                                              √
           办理工商变更登记的议案》
   委托人姓名或名称（签章）：
   委托人身份证号码或组织机构代码：
   委托人持股数：
   委托人股东账号：
   受托人签名：
   受托人身份证号码：
   委托日期：         年   月   日
   本授权委托书的有效期限为：自委托签署日至本次股东大会结束。


   附注：
   1、请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打
“√”，多选无效；
   2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，
法定代表人需签字。
附件三：

                   参加网络投票的具体操作流程


   在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳
证券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
   一、通过深交所交易系统投票的程序
   1、投票代码：351203
   2、投票简称：国泰投票
   3、填报表决意见或选举票数
   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
   （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的时间
   1、投票时间：2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 18 日上午 9:15 至 15:00
的任意时间。
   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。