证券代码：301203          证券简称：国泰环保        公告编号:2023-004



                  杭州国泰环保科技股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
   杭州国泰环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 14 日
以电话、邮件、即时通讯工具形式向公司全体监事发出了召开第三届监事会第十
五次会议的通知，2023 年 4 月 25 日以现场方式召开本次监事会。本次监事会应
到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席赵光明主持。本次会议的召开与
表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：
   1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度监
事会工作报告的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度监事会工作报告》
   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
   2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度财
务决算报告的议案》
   监事会认为：《2022 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报
告期内的财务状况和经营成果。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度财务决算报告》
   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
   3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财
务预算报告的议案》
   监事会认为：《2023 年度财务预算报告》制定的预算目标较为合理。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度财务预算报告》
   本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
   4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2022 年度利
润分配方案的议案》
   经审核，监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关利润分配政策的
相关规定。具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2022 年度利润分配方案。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度利润分配
方案的公告》
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
   5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司<2022 年年度
报告>及摘要的议案》
   经对《2022 年年度报告》全文及摘要进行审核，监事会认为：公司编制和审
核《2022 年年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
   6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2023 年
度审计机构的议案》
   监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计
服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求。天健会计师事务所具备
足够的独立性、专业胜任能力及投资者保护能力。同意聘任天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司续聘 2023 年度审计
机构的公告》
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
   7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度董
事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
   根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，拟定公司董事、监事、高级管
理人员报酬方案：非独立董事不在公司领取董事薪酬或津贴；独立董事在公司领
取独立董事津贴 5 万元（含税）/年；董事在公司担任其他职务的，按照其所任职
务领取薪酬。在公司担任职务的董事、监事、高级管理人员薪酬主要由固定工资、
绩效奖金及补助等组成。薪酬以外部市场情况为依据、与个人绩效、公司整体效
益相结合，以岗位及个人对公司的相对价值决定薪酬水平。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年度董事、监
事及高级管理人员薪酬方案的公告》
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
   8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案》
   监事会认为：2022 年度，公司按照《公司法》《证券法》以及深圳证券交
易所关于创业板上市公司的有关规定，制订和完善各项内控制度和法人治理结
构，建立了规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效
开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控
制制度完整、合理、有效，报告期内未发现公司财务报告或非财务报告方面存
在内控重大缺陷或重要缺陷，公司《2022 年度内部控制评价报告》是真实、有
效的。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2022 年度内部控制自我评价
报告》
   9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的议案》
   经审议，监事会认为：本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影
响募集资金投资项目建设、公司正常经营和资金安全的前提下进行，有利于提高
资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，不会影响公司日常经营和募
集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途的情形，未损
害公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此，监事会一致同意本次使用部分
闲置募集资金进行现金管理事项，并同意将该事项提交 2022 年度股东大会审议。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于公司使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的公告》
    本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
   10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分募集资
金向全资子公司提供无息借款用于实施募投项目的议案》
   经审议，监事会认为：公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募
投项目，符合公司本次发行募集资金使用计划和资金需求，可保障募集资金投资
项目的顺利实施，不存在损害公司股东利益的情形，监事会同意公司使用募集资
金向全资子公司提供无息借款实施募投项目。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分募集资金向全资
子公司提供无息借款用于实施募投项目的公告》
   11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年第一季度
报告的议案》
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年第一季度报告》
   特此公告。


                                             杭州国泰环保科技股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2023 年 4 月 27 日