证券代码：301207             证券简称：华兰疫苗        公告编号：2022-002



                      华兰生物疫苗股份有限公司
                   第一届董事会第十一次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议
于2022年2月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年3月2日以通讯表决方式
召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集
资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。
    同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金895,267,494.18元，
自筹资金支付发行费用金额为3,454,505.00元（含税），共计人民币898,721,999.18
元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了《华兰生物疫苗股份有限
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》大华核字（2022）第002040
号）。
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异
议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公
告编号：2022-004）。
    2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，
拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通
过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
    独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。保荐机构就本议案发表了无异
议的核查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行
现金管理的公告》（公告编号：2022-005）。


    三、备查文件
    1、第一届董事会第十一次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                           华兰生物疫苗股份有限公司董事会
                                                   2022 年 3 月 4 日