证券代码：301207             证券简称： 华兰疫苗       公告编号：2022-013



                      华兰生物疫苗股份有限公司
                   关于召开2021年度股东大会的通知



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日召开第一届
董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于
2022年4月28日（星期四）下午13:00召开公司2021年度股东大会，现将本次股东大
会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2021年度股东大会；
    2、股东大会召集人：公司董事会；
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开方式：现场投票+网络投票
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他
人出席现场会议；
    （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    5、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年4月28日（星期四）13:00
    （2）网络投票时间：2022年4月28日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28
日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月28日9:15—15:00。
    6、股权登记日：2022年4月21日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截止2022年4月21日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网
络投票。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的见证律师。
    8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。
    二、会议审议事项
    1、本次股东大会审议事项
                                                                          备注
提案编码                           提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                        可以投票

   100                      总议案：以下所有提案                           √

  1.00     提案 1《2021 年度董事会工作报告》                               √

  2.00     提案 2《2021 年度监事会工作报告》                               √

  3.00     提案 3《2021 年年度报告及摘要》                                 √

  4.00     提案 4《2021 年度财务决算报告》                                 √

  5.00     提案 5《关于 2021 年度利润分配的议案》                          √

  6.00     提案 6《关于使用自有资金进行投资理财的议案》                    √

  7.00     提案 7《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》                  √

  8.00     提案 8《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程        √
          并办理工商变更登记的议案》
                                                                   √ 作为 投票 对象
  9.00    提案 9《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
                                                                   的子议案数：8

  9.01    《董事会议事规则》                                              √

  9.02    《股东大会议事规则》                                            √

  9.03    《关联交易管理制度》                                            √

  9.04    《对外担保管理制度》                                            √

  9.05    《对外投资管理制度》                                            √

  9.06    《独立董事工作制度》                                            √

  9.07    《子公司管理制度》                                              √

  9.08    《募集资金管理制度》                                            √

  10.00   提案 10《关于制定<委托理财管理制度>的议案》                     √

  11.00   提案 11《关于变更第一届董事会部分董事的议案》                   √

  12.00   提案 12《关于修订<监事会议事规则>的议案》                       √

    2、各议案披露的时间和披露媒体
    上述议案已经公司第一届董事会第十二次会议和（或）第一届监事会第十二次
会议审议通过。具体内容详见公司于2022年3月30日披露于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华兰生物疫苗股
份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-006）和《华
兰生物疫苗股份 有限公司第 一届监事会 第十二次会 议决议公 告》（公告 编号：
2022-007）。
    3、其他说明
    （1）议案8.00属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的2/3以上表决通过；其余的议案为普通决议议案，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。
    （2）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结
果单独统计及披露。
    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022年4月25日-4月26日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，
逾期不予受理。
    2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部；
    3、登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需
加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。
    （2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
    （3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东
账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。
    （4）异地股东可用传真方式登记。
    4、联系方式：
    地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号
    邮编：453003
    联系人：吕成玉、李伦
    电话：0373-3559909
    传真：0373-3559909
    5、其他事项：
    （1）参会人员的食宿及交通费用自理。
    （2）为配合政府和公司对新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“新冠肺炎疫情”
或“疫情”）防控的相关安排，保障参会股东或股东代理人和参会人员的健康安全，
降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会现场会议的接待能力将根据届时河南
省新乡市的疫情防控要求、公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代
理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人
请务必提前关注并遵守河南省新乡市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察
等规定和要求，携带相关证件原件和健康证明相关文件到场。参加现场会议的股东
请务必于2022年4月26日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hlym@hualan.com并电
话确认，公司须将来访股东提前上报且通过后才可接待股东参会。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参
加网络投票的具体操作流程详见附件一。
    五、备查文件
    1、第一届董事会第十二次会议决议；
    2、第一届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                          华兰生物疫苗股份有限公司董事会
                                                  2022 年 3 月 30 日
附件一：
                           华兰生物疫苗股份有限公司
                  2021 年度股东大会投资者网络投票的操作流程


    一、网络投票程序
    1、投票代码：351207，投票简称：华兰投票
    2、投票表决意见
    本次股东大会，所有议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统投票时间为 2022 年 4 月 28 日 09:15 至 15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                            华兰生物疫苗股份有限公司
                          2021 年度股东大会授权委托书


    兹全权委托             （先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物疫苗股份
有限公司于2022年4月28日召开的2021年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审
议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
                                                备注
   提案
                      提案名称              该列打勾的栏目   同意   反对   弃权
   编码
                                              可以投票
   100          总议案：以下所有提案              √
   1.00    提案 1《2021 年度董事会工作报告》       √
   2.00    提案 2《2021 年度监事会工作报告》       √
   3.00    提案 3《2021 年年度报告及摘要》         √
   4.00    提案 4《2021 年度财务决算报告》         √
           提案 5《关于 2021 年度利润分配的
   5.00                                            √
           议案》
           提案 6《关于使用自有资金进行投
   6.00                                            √
           资理财的议案》
           提案 7《关于续聘公司 2022 年度审
   7.00                                            √
           计机构的议案》
           提案 8《关于变更公司注册资本、
   8.00    公司登记类型、修订公司章程并办          √
           理工商变更登记的议案》
           提案 9 关于修订<董事会议事规则> √作为投票对象
   9.00
           等公司治理制度的议案》            的子议案数：8
   9.01    《董事会议事规则》                      √
   9.02    《股东大会议事规则》                    √
   9.03    《关联交易管理制度》                    √
   9.04    《对外担保管理制度》                    √
   9.05    《对外投资管理制度》                    √
   9.06    《独立董事工作制度》                    √
   9.07    《子公司管理制度》                      √
   9.08    《募集资金管理制度》                    √
           提案 10《关于制定<委托理财管理
  10.00                                            √
           制度>的议案》
           提案 11《关于变更第一届董事会部
  11.00                                            √
           分董事的议案》
           提案 12《关于修订<监事会议事规
  12.00                                            √
           则>的议案》
附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2021年度股东大会的通知。
   2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框
中打“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具
体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授
权指示的议案的投票表决。

委托人签名（签章）:___________________
委托人身份证或营业执照号码：_______________________
委托人持有股数：_____________
委托人股东帐号：________________
受托人签名：____________________
受托人身份证号码:________________
委托日期：_______________________