证券代码：301207             证券简称：华兰疫苗          公告编号：2022-007



                      华兰生物疫苗股份有限公司
                   第一届监事会第十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二次会议
于2022年3月18日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年3月29日在公司办公楼
三楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席
监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度监事会
工作报告》。该议案需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年年度报告
及摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2021 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度财务决
算报告》。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2021 年度利
润分配的预案》。
    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2021 年度内部控
制自我评价报告》。
    公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制
度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生
产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资
金进行投资理财的议案》。
    监事会同意在满足公司正常运转的情况下，公司运用不超过 25 亿元的自有资金
投资于国债、债券、货币市场基金、银行结构性理财产品、券商定向资产管理计划
（含网下新股申购的资产管理计划）、信托产品、基金等，以及参与新股申购、可
转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投
资除外），自股东大会审议通过后一年内有效，在不超过上述额度范围内，资金可
以滚动使用。
    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2022
年度审计机构的议案》。
    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于修订<监事会
议事规则>的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。《监事会议事规则》刊登于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    第一届监事会第十二次会议决议。
    特此公告。




                                        华兰生物疫苗股份有限公司监事会
                                                 2022 年 3 月 30 日