证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2022-018
华兰生物疫苗股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2022 年 4 月 28 日下午 13:00
网络投票时间：2022 年 4 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 4 月 28 日 09:15
至 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议
室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 14 人，代表有表
决权股份 338,418,600 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 84.6025%。其
中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份
306,000,000 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 76.4981%；通过网络投
票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 12 人，代表有表决权股份 32,418,600
股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 8.1044％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级
管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2021 年度股东大会通知的议题进行，无否决或取消
提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2021 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 338,412,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
68.2796％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.7204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 338,412,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
68.2796％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.7204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2021 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 338,412,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 3,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：同意 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
68.2796％；反对 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.2903％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.4301％。
4、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 338,412,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 2,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 3,800 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0011％。
中小股东总表决情况：同意 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
68.2796％；反对 2,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 11.2903％；弃权 3,800
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 20.4301％。
5、审议通过了《关于 2021 年度利润分配的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年实现净利润
622,311,947.98 元，提取法定盈余公积 62,231,194.80 元后，本期可供分配的利润为
560,080,753.18 元，加年初未分配利润 852,398,344.07 元，扣除 2021 年当期分配上
年度现金股 0 元，2021 年度累计可供分配的利润为 1,412,479,097.25 元。
公司以目前总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 2 元（含
税），共计 80,002,000.00 元；不送红股，不以资本公积金转增股本。分配现金红利
后剩余未分配利润 1,332,477,097.25 元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
总表决情况：同意 338,417,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.0108％；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9892％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
总表决情况：同意 338,416,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9994％；
反对 1,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0006％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 16,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
89.7849％；反对 1,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.2151％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 338,417,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
91.3978％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 8.6022％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、审议通过了《关于变更公司注册资本、公司登记类型、修订公司章程并办理
工商变更登记的议案》
总表决情况：同意 338,417,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；
反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 17,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.0108％；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.9892％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、逐项审议通过了《关于修订<董事会议事规则>等公司治理制度的议案》
9.01 《董事会议事规则》
总表决情况：同意 338,413,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.9677％；反对 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0323％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.02 《股东大会议事规则》
总表决情况：同意 338,413,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.9677％；反对 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0323％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.03 《关联交易管理制度》
总表决情况：同意 338,413,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.9677％；反对 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0323％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.04 《对外担保管理制度》
总表决情况：同意 338,413,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.9677％；反对 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0323％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.05 《对外投资管理制度》
总表决情况：同意 338,417,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.6989％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3011％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.06 《独立董事工作制度》
总表决情况：同意 338,413,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.9677％；反对 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0323％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.07 《子公司管理制度》
总表决情况：同意 338,417,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；
反对 800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 17,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
95.6989％；反对 800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.3011％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9.08 《募集资金管理制度》
总表决情况：同意 338,412,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.3548％；反对 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6452％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》
总表决情况：同意 338,412,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的
69.3548％；反对 5,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.6452％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、审议通过了《关于变更第一届董事会部分董事的议案》
总表决情况：同意 338,412,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983％；
反对 5,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 12,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
68.2796％；反对 5,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.7204％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
12、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 338,413,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9984％；
反对 5,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0016％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。该议案获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
中小股东总表决情况：同意 13,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的
70.9677％；反对 5,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 29.0323％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师视频见证，并出具了
《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2021 年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开 2021 年度股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2022 年 4 月 29 日
