证券代码：301207              证券简称：华兰疫苗              公告编号：2022-023


                       华兰生物疫苗股份有限公司
                   第一届董事会第十四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于
2022年8月12日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年8月22日以通讯表决方式
召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年半年度报
告及其摘要》。
    公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，完成了 2022 年半年度报告的编制工作。公司董事、监事、高级管理人员对该报
告签署了书面确认意见。《2022 年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日披露于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的 2022-025 号 公 告 ， 《 2022 年 半 年 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2022
年半年度存放与使用情况的专项报告》。
    公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度要求
使用和管理募集资金，真实、准确、完整地履行了相关信息披露工作。公司独立董
事对该议案发表了同意的独立意见。
    《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见公司同
日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的 2022-026 号公告。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补充确认使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
    公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事
会授权额度而使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司独立董事
对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-027 号公告。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                         华兰生物疫苗股份有限公司董事会
                                                  2022 年 8 月 23 日