证券代码：301207             证券简称：华兰疫苗           公告编号：2022-024


                       华兰生物疫苗股份有限公司
                   第一届监事会第十四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议于
2022年8月12日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年8月22日在公司办公楼三
楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监
事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年半年度报
告及其摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2022 年半年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2022
年半年度存放与使用情况的专项报告》
    公司董事会编制的《募集资金 2022 年半年度存放与使用情况的专项报告》符合
《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律、法规、规则以及《募集资金管理办法》等制度的要求，如实反映了公
司截至 2022 年 6 月 30 日募集资金的使用、管理情况，不存在损害股东利益的情形。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于补充确认使
用闲置募集资金进行现金管理的议案》
   公司在保证募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下，对先前超过董事
会授权额度使用闲置募集资金进行现金管理的部分进行补充确认。公司利用部分闲
置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资
效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途
的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股
东的利益的情形。监事会认可公司对超过董事会授权额度使用闲置募集资金现金管
理的部分进行补充确认。
    三、备查文件
   第一届监事会第十四次会议决议。
   特此公告。




                                      华兰生物疫苗股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 23 日