证券代码：301207             证券简称：华兰疫苗        公告编号：2022-029



                     华兰生物疫苗股份有限公司
                第一届监事会第十五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议
于2022年9月19日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年9月30日在公司办公楼
三楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席
监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<华兰生物
疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    经审核，与会监事一致认为：《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<华兰生物
疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    经审核，与会监事一致认为：《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民
共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，能确保公司 2022 年限制性股票激励计划的顺利实
施，将进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团
队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，有利
于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于核实<华兰
生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
    经审核，与会监事一致认为：
    本次列入 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。
    激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对
象的情形：
    ①最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    ②最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    ③最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施；
    ④具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    ⑥中国证监会认定的其他情形。
    本次列入 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象符合《上市公司股权
激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规规定的激励
对象条件，符合《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》
规定的激励对象范围。
    综上所述，本次列入 2022 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象均符合相
关法律法规所规定的条件，其作为 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象的
主体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东
大会审议 2022 年限制性股票激励计划前 5 日披露对激励名单的审核意见及对公示情
况的说明。
    《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象
名单》的具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公
告。
       三、备查文件
    第一届监事会第十五次会议决议。
    特此公告。




                                        华兰生物疫苗股份有限公司监事会
                                                2022 年 10 月 1 日