证券代码：301207             证券简称：华兰疫苗         公告编号：2022-031



                     华兰生物疫苗股份有限公司
                 第一届董事会第十六次会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议
于2022年10月10日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年10月11日以通讯表决
方式召开，经全体董事同意，本次董事会会议通知豁免通知期限要求。会议应出席
董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<华兰生物
疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议
案》。
    公司于 2022 年 9 月 30 日召开第一届董事会第十五次次会议和第一届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激
励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰
生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分
内容进行修订。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第一届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见》、《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    因董事范蓓、马小伟、安文珏、潘若文为 2022 年限制性股票激励计划的激励
对象，董事安康、安文琪为激励对象安文珏亲属，上述董事作为关联董事对本议案
回避表决，其余 3 名独立董事参加表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<华兰生物
疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的
议案》。
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰
生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分
内容进行修订，并对《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法》进行同步修订。
    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第一届董事会
第十六次会议相关事项的独立意见》、《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制
性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的具体内容详见同日刊登于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    因董事范蓓、马小伟、安文珏、潘若文为 2022 年限制性股票激励计划的激励
对象，董事安康、安文琪为激励对象安文珏亲属，上述董事作为关联董事对本议案
回避表决，其余 3 名独立董事参加表决。
    本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会
的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于取消并重
新召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰
生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分
内容进行修订。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，为使公司股东大会的
召开时间符合规则要求，公司董事会决定取消原定于 2022 年 10 月 17 日召开的
2022 年第一次临时股东大会，同时重新确定于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第
一次临时股东大会，届时审议《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股
票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2022-034 号及 2022-035 号公告。
    三、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议。
    2、独立董事对第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。




                                        华兰生物疫苗股份有限公司董事会
                                               2022 年 10 月 12 日