证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗           公告编号：2022-034


                     华兰生物疫苗股份有限公司
      关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大会的公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第一届
董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大
会的议案》，公司决定取消原定于2022年10月17日召开的2022年第一次临时股东大
会，并重新确定于2022年10月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议经第一届
董事会第十五次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗
股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》以及经第一届董事会第
十六次会议和（或）第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于<华兰生物疫苗
股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相
关议案。现就该事项公告如下：
    一、取消召开的股东大会有关情况
    1、取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
    2、取消的股东大会召集人：公司董事会；
    3、取消的股东大会的召开方式：现场投票+网络投票
    4、取消的股东大会召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）14:00
    （2）网络投票时间：2022年10月17日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17
日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日9:15—15:00。
    5、取消的股东大会的股权登记日：2022年10月11日（星期二）
    6、取消的股东大会的会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公
楼会议室。
    7、取消的股东大会的审议事项
                                                                           备注
提案编码                            提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                         可以投票

   100                        总议案：以下所有提案                           √

                                    非累积投票提案

             提案 1《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票
   1.00                                                                      √
             激励计划（草案）>及其摘要的议案》

             提案 2《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票
   2.00                                                                      √
             激励计划实施考核管理办法>的议案》

             提案 3《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份
   3.00                                                                      √
             有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

    二、取消股东大会的原因
    公司原定于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议
《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2022-030）。
    为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰
生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分
内容进行了修订。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，为使公司股东大会
的召开时间符合规则要求，公司于 2022 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，
决定取消原定于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，同时重新
确定于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，届时审议《关于<华
兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要
的议案》等相关议案。公司本次股东大会的取消符合相关法律法规和《公司章程》
等相关规定。
    由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解
与支持。
    重新召开的 2022 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
（更新后）》（公告编号：2022-035）。
    特此公告。




                                       华兰生物疫苗股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 12 日