证券代码：301207             证券简称：华兰疫苗        公告编号：2022-032



                     华兰生物疫苗股份有限公司
                第一届监事会第十六次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十六次会议
于2022年10月10日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年10月11日在公司办公
楼三楼会议室以现场表决方式召开，经全体监事同意，本次监事会会议通知豁免通
知期限要求。会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监
事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<华兰生物
疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    经审核，与会监事一致认为：《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。本激励计划的实施将有利于公司的持续发
展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及
其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于<华兰生物
疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议
案》
    经审核，与会监事一致认为：《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的内容符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法
规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，能确保公司 2022 年限制性股票激励计
划的顺利实施，将进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在
一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
    《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
（修订稿）》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    该议案需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权
股份总数的三分之二以上审议通过。
    三、备查文件
    第一届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                       华兰生物疫苗股份有限公司监事会
                                               2022 年 10 月 12 日