证券代码：301207              证券简称：华兰疫苗           公告编号：2022-037


                       华兰生物疫苗股份有限公司
                  2022年第一次临时股东大会决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     特别提示：
     1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开和出席情况
     1、本次股东大会的召开时间：
     现场会议召开时间为：2022 年 10 月 28 日下午 14:00
     网络投票时间：2022 年 10 月 28 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2022 年 10 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2022 年 10 月 28 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议
室
     3、召集人：公司董事会
     4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
     5、现场会议主持人：董事长安康先生
     6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
     7、会议出席情况：
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 16 人，代表有
表决权股份 56,655,366 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 14.1635%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份
23,622,366 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 5.9054%；通过网络投票
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表有表决权股份 33,033,000 股，
占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 8.2580％。
    公司独立董事就本次股东大会所审议的股权激励相关议案向公司全体股东公开
征集委托投票权，截至 2022 年 10 月 27 日 17：00，公司独立董事未收到公司股东
出具的《华兰生物疫苗股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书》。
    公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，根据新乡市的疫情防控
需求，公司部分董事、监事和高级管理人员以通讯方式出席了本次股东大会，安徽
承义律师事务所律师视频见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照公司召开 2022 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无
否决或取消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票和网络投票相结合的方式，
审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
    总表决情况：同意 56,042,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9190％；
反对 612,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0810％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,042,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.9351％；反对 612,458 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.0649％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份 270,000,000 股、科康有限
公司持有公司股份 36,000,000 股，上述股东已依法回避表决。
    该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    2、审议通过了《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计
划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》
    总表决情况：同意 56,042,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9190％；
反对 612,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0810％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,042,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.9351％；反对 612,458 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.0649％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份 270,000,000 股、科康有限
公司持有公司股份 36,000,000 股，上述股东已依法回避表决。
    该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份有限公司
2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
    总表决情况：同意 56,042,908 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9190％；
反对 612,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0810％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,042,908 股，占出席会议的中小股东所持股份的
76.9351％；反对 612,458 股，占出席会议的中小股东所持股份的 23.0649％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东华兰生物工程股份有限公司持有公司股份 270,000,000 股、科康有限
公司持有公司股份 36,000,000 股，上述股东已依法回避表决。
    该议案获得有效表决权股份总数 2/3 以上通过。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所律师视频见证，并出具了
《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席
会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公
司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
    四、备查文件
    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开 2022 年第一次
临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                      华兰生物疫苗股份有限公司董事会
                                              2022 年 10 月 28 日