证券代码：301207            证券简称：华兰疫苗          公告编号：2023-009


                       华兰生物疫苗股份有限公司
                  第一届监事会第十九次会议决议公告



        本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于
2023年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年3月29日在公司办公楼会
议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3
名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
       二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度监事会
工作报告》。该议案需提交公司股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告
及摘要》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年度计
提资产减值准备的议案》。
    公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。
本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符
合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。
监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度财务决
算报告》。
    5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年度利
润分配及资本公积转增股本的预案》。
    6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度内部控
制自我评价报告》。
    公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制
度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生
产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价
报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。
    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》。
    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》。
    9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2022
年度存放与使用情况的专项报告》。
    10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会
提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    公司第一届监事会任期将于 2023 年 6 月 3 日届满。现因公司工作计划安排，根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事
会换届选举。公司监事会同意提名并推荐娄源成先生、马超援先生为公司第二届监
事会非职工代表监事候选人，上述人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-017 号公告。
本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    第一届监事会第十九次会议决议。
特此公告。




             华兰生物疫苗股份有限公司监事会
                     2023 年 3 月 30 日