证券代码：301207             证券简称：华兰疫苗          公告编号：2023-008


                       华兰生物疫苗股份有限公司
                   第一届董事会第十九次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于
2023年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年3月29日在公司会议室以
现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实
际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表
决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度总经理
工作报告》。
    2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度董事会
工作报告》。
    公司独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生向董事会提交了《独立董
事 2022 年度述职报告》，《独立董事 2022 年度述职报告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
    3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年度计
提资产减值准备的议案》。
    具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-010 号公告。
    4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年年度报告
及摘要》。
     公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规
定，完成了 2022 年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员、监事对
该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2022 年年度报告
摘要》具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-011 号公告，《2022 年年度报告全文》
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
     5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度财务决
算报告》。本议案需提交股东大会审议。
     6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2022 年度利
润分配及资本公积转增股本的预案》。
     经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年实现净利润
517,894,411.06 元，提取法定盈余公积 43,062,878.08 元后，本期可供分配的利润为
474,831,532.98 元，加年初未分配利润 1,412,479,097.25 元，扣除 2022 年当期分配上
年度现金股 80,002,000 元，2022 年度累计可供分配的利润为 1,807,308,630.23 元。
     公司拟以当前总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 3 元
（含税），共计 120,003,000.00 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计
200,005,000 股，转增后公司总股本为 600,015,000 股；本年度不送红股。分配现金
红利后剩余未分配利润 1,687,305,630.23 元滚存至下一年度。
     同时，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层办理因 2022 年度利润分配
及资本公积转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。
     具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-012 号公告。本议案需提交股东大会审议。
     7、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2022 年度内部控
制 自 我 评 价 报 告 》 。 《 2022 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资
金进行委托理财的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-013 号公告。本议案需
提交股东大会审议。
    9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司 2023
年度审计机构的议案》。
    董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，
聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。具体内容详见同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
2023-014 号公告。本议案需提交股东大会审议。
    10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《募集资金 2022
年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-015 号公
告。
    11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会
提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。
    公司第一届董事会任期将于 2023 年 6 月 3 日届满。现因公司工作计划安排，根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事
会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同
意提名安康先生、范蓓女士、马小伟先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士
为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见同日披露于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-016
号公告。本议案需提交股东大会审议。
    12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会
提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。
    公司第一届董事会任期将于 2023 年 6 月 3 日届满。现因公司工作计划安排，根
据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序提前进行董事会
换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，同意提名李
德新先生、董关木先生、杨东升先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，
杨东升先生为会计专业人士。上述人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国
证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-016 号公告。
截止本公告披露日，独立董事候选人李德新先生、董关木先生、杨东升先生均已取
得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立
性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。
    13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2022
年度股东大会的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 2023-018 号公告。
       三、备查文件
    1、第一届董事会第十九次会议决议；
    2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意
见。
    特此公告。




                                        华兰生物疫苗股份有限公司董事会
                                                 2023 年 3 月 30 日