证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗             公告编号：2023-026


                      华兰生物疫苗股份有限公司
                   第二届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2023
年4月11日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年4月21日在公司办公楼会议室
以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实
际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《选举监事会主席
的议案》。
    公司监事会选举娄源成先生为公司监事会主席。
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2023 年第一季度
报告》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    三、备查文件
    第二届监事会第一次会议决议。
    特此公告。


                                       华兰生物疫苗股份有限公司监事会
                                                 2023 年 4 月 22 日