证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2023-023
华兰生物疫苗股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2023 年 4 月 21 日下午 13:00
网络投票时间：2023 年 4 月 21 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 4 月 21 日 09:15 至
15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼会议
室
3、召集人：公司董事会
4、会议方式：现场投票、网络投票相结合的方式
5、现场会议主持人：董事长安康先生
6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
7、会议出席情况：
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 11 人，代表有
表决权股份 333,197,200 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 83.2972%。
其中出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权股份
306,005,100 股，占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 76.4994%；通过网络投
票出席本次股东大会的股东及股东代理人共 6 人，代表有表决权股份 27,192,100 股，
占公司有表决权股份总数 400,010,000 股的 6.7979％。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级
管理人员出席了本次股东大会现场会议。安徽承义律师事务所律师见证了本次股东
大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照公司召开 2022 年度股东大会通知的议题进行，无否决或取
消提案的情况。经与会股东审议，以记名投票方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《2022 年年度报告及摘要》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2022 年实现净利润
517,894,411.06 元，提取法定盈余公积 43,062,878.08 元后，本期可供分配的利润为
474,831,532.98 元，加年初未分配利润 1,412,479,097.25 元，扣除 2022 年当期分配上
年度现金股 80,002,000 元，2022 年度累计可供分配的利润为 1,807,308,630.23 元。
公司以当前总股本 400,010,000 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 3 元
（含税），共计 120,003,000.00 元；以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，共计
200,005,000 股，转增后公司总股本为 600,015,000 股；本年度不送红股。分配现金
红利后剩余未分配利润 1,687,305,630.23 元滚存至下一年度。
若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
股东大会授权董事会及经营管理层办理因 2022 年度利润分配及资本公积转增
股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。
总表决情况：同意 333,189,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9975％；
反对 8,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0025％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 8,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的
49.3827％；反对 8,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6173％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 333,188,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974％；
反对 8,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.2963％；反对 8,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.7037％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立
董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第二届董事会非独立董事。
子议案总表决情况：
8.01.候选人：选举安康先生为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.02.候选人：选举范蓓女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.03.候选人：选举马小伟先生为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.04.候选人：选举安文琪女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.05.候选人：选举安文珏女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
8.06.候选人：选举潘若文女士为公司非独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
中小股东子议案总表决情况：
8.01.候选人：选举安康先生为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.02.候选人：选举范蓓女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.03.候选人：选举马小伟先生为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.04.候选人：选举安文琪女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.05.候选人：选举安文珏女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
8.06.候选人：选举潘若文女士为公司非独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
安康先生、范蓓女士、马小伟先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士当
选公司第二届董事会非独立董事。
9、逐项审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董
事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第二届董事会独立董事。
子议案总表决情况：
9.01.候选人：选举李德新先生为公司独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
9.02.候选人：选举董关木先生为公司独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
9.03.候选人：选举杨东升先生为公司独立董事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
中小股东子议案总表决情况：
9.01.候选人：选举李德新先生为公司独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
9.02.候选人：选举董关木先生为公司独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
9.03.候选人：选举杨东升先生为公司独立董事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
李德新先生、董关木先生、杨东升先生当选公司第二届董事会独立董事。
10、逐项审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职
工代表监事候选人的议案》
本议案采用累积投票制方式选举公司第二届监事会非职工代表监事。
子议案总表决情况：
10.01.候选人：选举娄源成先生为公司非职工代表监事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
10.02.候选人：选举马超援先生为公司非职工代表监事
同意股份数:323,188,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9960％。
中小股东子议案总表决情况：
10.01.候选人：选举娄源成先生为公司非职工代表监事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
10.02.候选人：选举马超援先生为公司非职工代表监事
同意股份数:7,000 股，占出席会议的中小股东所持股份总数的 43.2099%。
娄源成先生、马超援先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问安徽承义律师事务所万晓宇律师、杨军律师现
场见证，并出具了《法律意见书》，律师认为公司本次股东大会的召集人资格和召集、
召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、
规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2022 年度股东大会决议；
2、《安徽承义律师事务所关于华兰生物疫苗股份有限公司召开 2022 年度股东
大会的法律意见书》。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2023 年 4 月 22 日
