证券代码：301208          证券简称：中亦科技          公告编号：2022-004



                北京中亦安图科技股份有限公司
               第四届监事会第十次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次
会议通知已于 2022 年 7 月 26 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2022 年 8 月
1 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，其中万庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席万庆
先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程
的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》

    监事会认为：公司在不影响募投项目建设和使用、确保资金安全的前提下使
用部分闲置募集资金（含超募资金）和自有资金进行现金管理，有利于提高公司
闲置资金的使用效率，增加股东回报，符合公司和全体股东的利益，不存在变相
改变募集资金用途的情形。监事会一致同意公司本次关于使用部分暂时闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。


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    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及公司章程有关
规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修改完善。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会
议事规则》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第十次会议决议。



    特此公告。

                                        北京中亦安图科技股份有限公司监事会

                                                           2022 年 8 月 1 日




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