证券代码：301208 证券简称：中亦科技 公告编号：2022-008
北京中亦安图科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年8月17日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年8月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2022年8月17日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层公司会议室
3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会
5、会议主持人：董事长邵峰先生
6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
1
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共86人，
代表有表决权股份47,045,900股，占公司有表决权股份总数的70.5688%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表15人，代表有表决权股份41,760,100股，
占公司有表决权股份总数的62.6401%；通过网络投票出席会议的股东共71人，代
表有表决权股份5,285,800股，占公司有表决权股份总数的7.9287%。
2、中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小
股东及股东授权委托代表共72人，代表有表决权股份4,235,900股，占公司有表决
权股份总数的6.3538%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本
次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：
（一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管
理的议案》
总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意 4,232,800 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的
99.9268%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份
的 0.0732%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
2
（二）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》
总体表决情况：同意 47,042,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
（五）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9917%；反对 3,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
3
效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
（六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（七）审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（八）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（九）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（十）审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
4
效表决权股份总数的 0.0000%。
（十一）审议通过《关于修订<对外投资制度>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9934%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。
（十二）审议通过《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》
总体表决情况：同意 47,042,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9932%；反对 3,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0066%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有效表决权股份总数的 0.0002%。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师张尹昇、刘佳汇列席和见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、《北京市君合律师事务所关于北京中亦安图科技股份有限公司2022第三
次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京中亦安图科技股份有限公司董事会
2022 年 8 月 17 日
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