证券代码：301208          证券简称：中亦科技            公告编号：2022-010



                北京中亦安图科技股份有限公司
             第四届监事会第十一次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以专人送达方式向全体监事发出，并于 2022
年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席万庆先生主持。本次会议的召开和表
决程序符合《公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    监事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序
符合法律、行政法规、《公司章程》等相关规定，内容真实、准确、完整，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告》以及《2022 年半年度报告摘要》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

    监事会认为：公司 2022 年半年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第

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3 号——上市公司现金分红》深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份
有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实际情况，有
利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。同意将本议案
提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议。



    特此公告。

                                        北京中亦安图科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 8 月 26 日




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