证券代码：301208          证券简称：中亦科技         公告编号：2022-011



                 北京中亦安图科技股份有限公司
            关于 2022 年半年度利润分配预案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日分
别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了
《关于2022年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意
的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    根据公司2022年半年度财务报告（未经审计），公司2022年1-6月合并报表
实现归属于上市公司股东的净利润44,293,837.05元，其中母公司2022年1-6月实现
净利润为44,177,830.95元。截至2022年6月30日，公司合并报表累计未分配利润
为450,237,659.10元，母公司累计未分配利润为449,740,893.13元。根据合并报表
和母公司报表中可供分配利润孰低原则，本期期末公司可供分配利润为
449,740,893.13元。
    为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和
健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董
事会拟定的2022年半年度利润分配预案如下：
    以公司目前现有的总股本66,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币3.60元（含税），合计派发现金红利人民币24,000,012.00元（含税）。
本次利润分配不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至以后年
度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案
时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
                                   1
    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分
红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司
经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

    三、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于2022年8月26日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于2022年半年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案符合《上
市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北
京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑
了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于2022年8月26日召开了第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关
于2022年半年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2022年半年度利润分
配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公
司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规
定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损
害股东利益的行为。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）独立董事独立意见

    独立董事认为：公司董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出
的2022年半年度利润分配预案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配预
案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司
的长远发展。独立董事一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

                                   2
    四、相关风险提示

   本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。

    五、备查文件

   1、公司第四届董事会第十一次会议决议；

   2、公司第四届监事会第十一次会议决议；

   3、独立董事关于公司第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。



   特此公告。

                                     北京中亦安图科技股份有限公司董事会

                                               2022 年 8 月 26 日




                                 3