证券代码：301208            证券简称：中亦科技       公告编号：2022-016



                  北京中亦安图科技股份有限公司
               2022 年第四次临时股东大会决议公告


        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况

       （一）会议召开情况

    1、会议召开的日期、时间：

    （1）现场会议召开时间：2022年9月20日（星期二）14:30

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2022年9月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2022年9月20日9:15—15:00期间的任意时间。

    2、会议召开地点：北京市西城区百万庄大街11号粮科大厦3层公司会议室

    3、会议召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会

    5、会议主持人：董事长邵峰先生

    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
                                     1
性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

       （二）会议出席情况

    1、股东出席总体情况：出席本次会议的股东及股东授权委托代表共36人，
代表有表决权股份42,894,300股，占公司有表决权股份总数的64.3414%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权委托代表13人，代表有表决权股份33,210,000股，
占公司有表决权股份总数的49.8150%；通过网络投票出席会议的股东共23人，代
表有表决权股份9,684,300股，占公司有表决权股份总数的14.5264%。

    2、中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票方式参加本次会议的中小
股东及股东授权委托代表共24人，代表有表决权股份2,034,300股，占公司有表决
权股份总数的3.0514%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席
了本次会议。

       二、议案审议和表决情况

    本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议
案：

       （一）审议通过《关于 2022 年半年度利润分配预案的议案》

       总体表决情况：同意 42,891,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9942%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0058%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0000%。

       其中，中小股东对本议案的表决情况为：

       同意 2,031,800 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份的
99.8771%；反对 2,500 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份
的 0.1229%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
的中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

       三、律师出具的法律意见

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    北京市君合律师事务所律师张尹昇、刘佳汇列席和见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规
及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员资格合法有
效，本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、公司2022年第四次临时股东大会决议；

    2、《北京市君合律师事务所关于北京中亦安图科技股份有限公司2022年第
四次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。



                                       北京中亦安图科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 9 月 20 日




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