证券代码：301208          证券简称：中亦科技            公告编号：2022-020



                 北京中亦安图科技股份有限公司
               第四届监事会第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二
次会议通知已于 2022 年 10 月 20 日以邮件方式向全体监事发出，并于 2022 年
10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，其中万庆以通讯方式出席本次会议。本次会议由监事会主席
万庆先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和公司
章程的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于<2022 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、
行政法规、《公司章程》等相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年第三季度报告》。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    （二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点的议案》

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    监事会认为：本次增加部分募投项目实施主体及实施地点，有利于优化资源
配置、提高募集资金使用和募投项目建设效率，不存在变相改变募集资金投向和
损害股东尤其是中小股东利益的情形。监事会一致同意公司本次关于增加部分募
投项目实施主体和实施地点的事宜。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

    三、 备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                                        北京中亦安图科技股份有限公司监事会

                                                         2022 年 10 月 25 日




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