证券代码：301208           证券简称：中亦科技        公告编号：2023-005



                  北京中亦安图科技股份有限公司
                关于 2022 年度利润分配预案的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日分
别召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于2022年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了明确同意的独
立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

       一、利润分配预案基本情况

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表实
现归属于上市公司股东的净利润141,524,200.60元，母公司2022年度实现净利润
140,836,235.72元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余
公积金8,333,350.00元后，公司合并报表累计未分配利润为515,134,660.65元，
母公司累计未分配利润为514,065,935.90元。根据合并报表和母公司报表中可供
分配利润孰低原则，2022年年末公司累计可供股东分配利润为514,065,935.90
元。

    为积极回报股东、与股东分享公司发展的经营成果，在保证公司正常经营和
健康可持续发展的情况下，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董
事会拟定的2022年度利润分配预案如下：

    以公司目前现有的总股本66,666,700股为基数，向全体股东每10股派发现金
红利人民币4.00元（含税），合计派发现金红利人民币26,666,680.00元（含税）；
同时以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计转增33,333,350股，转增后公
司总股本为100,000,050股（最终转增股数以中国证券登记结算有限责任公司深

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圳分公司实际转增结果为准）。本次利润分配不送红股，剩余未分配利润结转至
以后年度。若在分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分
配方案时股权登记日的总股本为基数，按照“现金分红总额、转增股本总额固定
不变”的原则对分配比例、转增比例进行调整。

       二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

    本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分
红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司
经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

       三、履行的审议程序及相关意见

    （一）董事会意见

    公司于2023年4月21日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次利润分配预案符合《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京
中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了
中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、
合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （二）监事会意见

    公司于2023年4月21日召开了第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于2022年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《上市
公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《北京
中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当
前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行
为。

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    （三）独立董事独立意见

    独立董事认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、
未来发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规
和《公司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情况。综上，独立董事一致同意公司2022年度
利润分配预案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案须经股东大会审议，审议结果存在不确定性。敬请广大投
资者谨慎决策，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

    2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

    3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                      北京中亦安图科技股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 25 日




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