北京中亦安图科技股份有限公司独立董事
 关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见


    根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京中亦安图科技股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京中亦安图科技股份有限公司
独立董事工作制度》等相关制度的规定，我们作为北京中亦安图科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，就公司第四届董事
会第十四次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

   （一）关于公司董事、独立董事薪酬方案的独立意见

    我们认为，公司拟定的《关于公司董事、独立董事薪酬方案的议案》内容符
合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于调动公司相关人员的积极性，有
利于公司的长远发展。董事会对该议案的审议及表决程序严格按照《公司章程》
和其他有关规定执行，未损害公司及其他股东利益。

    综上，我们一致同意公司董事、独立董事薪酬方案的议案，并同意将相关议
案直接提交公司股东大会审议。

    （二）关于续聘2023年度会计师事务所的独立意见

    我们认为，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提
供审计服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。
为公司出具的审计报告客观、公正地反映公司的财务状况和经营成果，能够满足
公司2023年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

    综上，我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2023
年度会计师事务所，并同意将该事项提交至公司2022年年度股东大会审议。

    （三）关于2022年度利润分配预案的独立意见

    我们认为，公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营状况、未来
发展和股东合理回报等因素，符合公司当前的实际情况，符合有关法律法规和《公
司章程》的规定，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体
股东特别是中小股东利益的情况。

    综上，我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该方案提交公司
2022年年度股东大会审议。

    （四）关于《北京中亦安图科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价
报告》的独立意见

    我们认为，公司依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》及《公司章程》等有关规定，完善了公司法人治理结构，建立了较为完
善的内部控制体系，符合相关法律法规要求以及公司经营管理实际需要，并能得
到有效执行。报告期内未发现内部控制存在重大缺陷，内部控制体系的建立对公
司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司编制的《北京中
亦安图科技股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

    综上，我们一致同意公司出具的《北京中亦安图科技股份有限公司2022年度
内部控制自我评价报告》。

    （五）关于《北京中亦安图科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的独立意见

    我们认为，公司2022年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证
券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定。报告期内，公司不存在
募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
东利益的情况。

    综上，我们一致同意公司出具的《北京中亦安图科技股份有限公司2022年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    （六）关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专
项说明和独立意见
    经过对公司2022年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情
况进行认真地了解和核查，我们认为：

    （1）2022年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情
况，也不存在以前年度发生延续至报告期的占用公司资金的情况，亦不存在以其
他方式变相占用公司资金的情况。

    （2）2022年度，公司不存在对外提供担保的情况，也不存在为股东、实际
控制人及其关联方提供担保的情况，亦不存在以前年度发生并延续至报告期的对
外提供担保的情况。



    （本页以下无正文，为《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事关于公司
第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）
（本页无正文，为《北京中亦安图科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董
事会第十四次会议相关事项的独立意见》签字页）




全体独立董事（签字）：




    刘 学                     唐宇良                      单 勇




                                                           年     月   日