证券代码：301209          证券简称：联合化学             公告编号：2022-002




                     龙口联合化学股份有限公司
                   第一届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、董事会会议的召开情况
   龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于
2022 年 8 月 29 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于
2022 年 8 月 19 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出席
董事 5 名（其中 3 名董事以通讯方式出席）。会议由董事长李秀梅女士主持，公司
监事、高级管理人员列席了本次会议。
   本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程等的规定。会议由董事长李秀梅主持。
   二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
   公司编制的《2022 年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国
证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022
年上半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
   具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年
半年度报告》全文及其摘要。
   表决结果：本议案以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票获得通过。
   三、备查文件
    龙口联合化学股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。
       特此公告。
                                                龙口联合化学股份有限公司
                                                           董事会
                                                      2022 年 8 月 29 日