证券代码：301209          证券简称：联合化学          公告编号：2022-024



                    龙口联合化学股份有限公司
              第一届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议的召开情况
   龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议
于 2022 年 10 月 21 日以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已
于 2022 年 10 月 13 日以通讯方式通知了全体董事。会议应出席董事 5 名，实际出
席董事 5 名（其中独立董事沈永嘉、姜欣、董事李玺田以通讯方式出席）。会议由
董事长李秀梅女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
   本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及公司章程等的规定。

    二、董事会会议审议情况
   审议通过《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
   经审核，全体董事一致认为公司《2022 年第三季度报告》的编制程序、内容、
格式符合相关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公
司章程》或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映
了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司 2022 年 10 月 24 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2022 年第三季度报告》。
   表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
   1、龙口联合化学股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
       特此公告。
                                           龙口联合化学股份有限公司董事会
                                                         2022 年 10 月 21 日