证券代码：301209        证券简称：联合化学          公告编号：2023-003



                     龙口联合化学股份有限公司
                   第一届监事会第九次会议决议

     公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
   龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议
于 2023 年 4 月 21 日以现场的方式在公司二楼会议室召开，会议通知已于 2023
年 4 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席程丽娟女士主持。
    本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等
相关法律法规的规定。页: 1



    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的方式通过如下决议：
    （一）审议通过《关于公司<2022 年年度报告>全文及其摘要的议案》
   经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年年度报告》全文及其摘要符合法
律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈
述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年
度审计机构的议案》
   经审核，监事会认为：和信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚
持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履
行了审计机构应尽的职责。因此，监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2023 年度审计机构。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
    监事会认为：公司2022年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2022年的
财务状况和经营成果。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司编制的 2023 年度财务预算报告科学合理的预测
了 2023 年度财务状况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
    监事会认为：公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司治理和内部控制的实际情况。公司已根据自身生产经营管理的实际
需要和国家有关法律、法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度。报告期内
公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    经认真审议后，监事会认为：公司制定的《2022 年度利润分配预案》符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公
司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，因此
我们表示一致同意。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》
    经审核，监事会认为：公司对 2023 年度日常关联交易的预计合理，不存在
损害公司和股东利益的行为。审议程序合法，符合《公司法》《证券法》等有关
法律、法规以及公司章程的规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于<2022 年募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
    监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。监事会认
为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，如实反应了
公司 2022 年度募集资金存放与使用情况。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管
理的公告》
    监事会认为：公司使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理，符合
相关法律、法规及规范性文件的要求。有利于提高募集资金使用效率，增加公司
收益，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合公司及全体股东的利益，不存
在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
    与会监事听取了《2022 年度监事会工作报告》，监事会认为：报告期内，
监事会认真履行了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东
利益等方面发挥了积极的作用。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
    经审核，监事会同意公司 2023 年度监事会人员的薪酬方案。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     （十二）审议通过《关于公司<2023 年第一季度报告>全文的议案》
   经审核，监事会认为：公司编制的《2023 年第一季度报告》全文符合法律、
行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性
陈述和重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件
    （一）第一届监事会第九次会议决议；


    特此公告。




                                         龙口联合化学股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 21 日