龙口联合化学股份有限公司

                         2022 年度董事会工作报告
      各位股东：
      根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
  圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及
  《龙口联合化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
  规定，公司董事会对 2022 年的工作进行了总结，形成了《2022 年度董事
  会工作报告》，具体内容如下：
      2022年，公司董事会严格履行有关法律法规规定的义务，认真贯彻执行
  股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完善公司的治
  理水平及规范运作能力，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东
  的合法权益。全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规
  范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。
    现将公司董事会 2022 年度工作情况汇报如下：
    一、2022 年公司整体经营状况
    2022 年国内外经济形势复杂多变，公司上下积极推动精细化、自动化、科
技创新等工作卓有成效，为公司未来发展打下坚实的基础。2022 年度公司实现
营业总收入 54,198.44 万元，较上年同期下降 1.80%，实现营业利润 7,138.32 万
元，较上年同期下降 6.89%，利润总额为 7,085.27 万元，较上年同期下降 6.40%，
实现归属于上市公司股东的净利润 6,415.49 万元，较上年同期下降 4.55%，具体
情况详见和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“和信审字[2023]第 000584
号”《龙口联合化学股份有限公司审计报告》。
    二、董事会日常工作情况
    1、董事会工作情况
    2022 年公司董事会共召开 4 次会议，历次会议的召开与表决程序均符合《公
司法》及《公司章程》等有关规定，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会
审议的议案未提出异议。2022 年董事会召开情况如下：
   会议时间       会议届次                      审议议案
                             1．《关于确认公司最近三年审计报告并同意

                             对外报出的议案》

                             2.《关于申请2022年度综合授信额度的议案》

                             3.《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

                             4.《关于公司2021年度总经理工作报告的议

                             案》

                             5.《关于公司2021年度独立董事述职报告的议

                             案》

                             6.《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合
2022 年 2 月 21   第一届董
                           伙）为2022年度审计机构的议案》
       日         事会第八
                    次会议 7.《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

                             8.《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

                             9.《关于公司2021年度内部控制评价报告的议

                             案》

                             10.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

                             11.《关于公司2022年度预计日常关联交易的

                             议案》

                             12.《关于召开公司2021年年度股东大会的议

                             案》

                  第一届董
2022 年 8 月 29
                  事会第九 《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》
       日
                    次会议

                             1.《关于修改公司章程的议案》；

                           2.《关于变更公司注册资本、公司类型并授权
                  第一届董
2022 年 9 月 15
                  事会第十 董事会办理工商变更登记的议案》
       日
                    次会议
                           3.《关于确定募集资金专户并签订募集资金三

                             方监管协议的议案》；
                               4.《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资

                               金进行现金管理的议案》；

                               5.《关于使用募集资金置换预先投入募投项目

                               及已支付发行费用的自筹资金的议案》；

                               6.《关于召开公司2022年第一次临时股东大会

                               的议案》。

                 第一届董
2022 年 10 月 21
                 事会第十 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》
       日
                 一次会议

       在上述会议中，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录
均按照《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定要求运
作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务
状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经
营发展建言献策，做出决策时充分考虑企业长远发展的方向，切实增强了董事会
决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事
认真参加董事会会议，充分表达意见，对有关需要独立董事发表独立意见的事项
均发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保
障。
       2、董事会对股东大会决议的执行情况
       2022 年，公司董事会严格按照相关法律法规和公司章程、公司股东大会议
事规则等有关规定召集、召开股东大会，会议召集、召开的形式、会议决议程序
合法有效。公司董事会严格执行了股东大会的各项决议和授权，认真执行并完成
股东大会通过的各项决议。报告期内共召开 2 次股东大会，召开情况如下：
     会议时间      会议届次                     审议议案
2022 年 3 月 10    2021 年年   1. 《关于申请2022年度综合授信额度的议
日                 度股东大    案》
                   会          2. 《关于公司2021年度董事会工作报告的议

                               案》

                               3. 《关于公司2021年度监事会工作报告的议
                               案》

                               4. 《关于公司2021年度独立董事述职报告的

                               议案》

                               5. 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通

                               合伙）为2022年度审计机构的议案》

                               6. 《关于公司2021年度财务决算报告的议

                               案》

                               7. 《关于公司2022年度财务预算报告的议

                               案》

                               8. 《关于公司2021年度内部控制评价报告的

                               议案》

                               9.《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

                               10.《关于公司2022年度预计日常关联交易的

                               议案》

2022 年 10 月 10   2022 年第   1．《关于修改公司章程的议案》
日                 一次临时    2．《关于变更公司注册资本、公司类型并授
                   股东大会    权董事会办理工商变更登记的议案》

                               3．《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集

                               资金进行现金管理的议案》



     3、独立董事工作情况
     2022 年度，公司独立董事根据《上市公司独立董事制度指导意见》《公司
章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，履行
义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司
重大事项方面均充分表达意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策
提供了有效保障。具体请见独立董事 2022 年述职报告。
     2022 年独立董事发表独立意见事项：
       日期            届次                       事项
2022 年 2 月 21   第一届董    1. 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通
日                事会第八    合伙）为2022年度审计机构的议案》
                  次会议      2. 《关于公司2021年度内部控制评价报告的

                              议案》

                              3. 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

                              4. 《关于公司2022年度日常关联交易预测的

                              议案》

2022 年 8 月 29   第一届董    1. 《关于控股股东及其他关联方占用公司资
日                事会第九    金的情况说明》
                  次会议      2.《 关于公司对外担保的情况说明》

2022 年 9 月 15   第一届董    1. 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资
日                事会第十       金进行现金管理的议案》
                  次会议      2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                                 及已支付发行费用的自筹资金的议案》

     4、董事会专门委员会履职情况
     公司下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。2022
年已召开相关会议，董事会各专门委员会根据政策要求与制度规范，认真履职，
充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。
     董事会专门委员会开会情况：

       日期        专 门 委   会议内容
                   员会
2022 年 2 月 6 日 审计委员    1. 《关于确认公司最近三年审计报告并同意对
                  会             外报出的议案》
                              2. 《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合
                                 伙）为 2022 年度审计机构的议案》
                              3. 《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
                              4. 《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
                              5. 《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议
                                 案》
                              6. 《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
                              7. 《关于公司 2022 年度预计日常关联交易的议
                                 案》
                              8. 《关于公司 2021 年度审计委员会履职情况报
                                 告的议案》
                              9. 《关于公司 2021 年内部审计工作报告及 2022
                                 年内部审计工作计划的议案》
2022 年 4 月 8 日 审计委员    《关于公司 2022 年一季度内部审计工作报告及
                   会         2022 年第二季度内部审计工作计划的议案》
2022 年 7 月 7 日 审计委员    《关于公司 2022 年第二季度内部审计工作报告、
                   会         2022 年第三季度内部审计工作计划及 2022 年上
                              半年董事会审计委员会工作报告的议案》

2022 年 9 月 9 日 审计委员    1. 《关于使用部分闲置自有资金和闲置募集资
                   会            金进行现金管理的议案》
                              2. 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目
                                 及已支付发行费用的自筹资金的议案》

2022 年 10 月 7    审计委员   1. 《关于公司 2022 年第三季度内部审计工作报
日                 会            告、2022 年第四季度内部审计工作计划的议
                                 案》
                              2. 《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》


       三、2023 年公司董事会重点工作
       董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学
高效决策重大事项。2023 年，根据公司实际情况及发展战略，董事会将继续秉
持对全体股东负责的原则，争取较好地完成各项经营指标，实现公司稳步健康发
展。
       公司董事也会进一步加强自身建设，充分发挥董事会在公司治理中的中心作
用。严格依据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关法律、法规及
公司规章制度的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，从全体股东的利益出发，
勤勉履职，按照既定的经营目标和发展方向，努力推动实施公司的发展战略，不
断规范公司治理，加强董事履职能力培训，注重集体决策，提高公司决策的科学
性、高效性和前瞻性；同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公
司健康稳定和可持续发展。


                                             龙口联合化学股份有限公司
                                                                 董事会
                                                      2023 年 4 月 21 日