证券代码：301213        证券简称：观想科技        公告编号：2022-007




                   四川观想科技股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到独立董事彭丽雅女士提交的书面辞职报告。彭丽雅女士因个人工

作变动原因申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提名

委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务，辞职

后彭丽雅女士不再担任公司任何职务。彭丽雅女士原定任期至公司第

三届董事会届满为止。

     彭丽雅女士辞职将导致公司董事会中独立董事人数少于董事会

总人数的三分之一。根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》

及《公司章程》的有关规定，彭丽雅女士的辞职申请将在公司股东大

会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，彭丽雅女士将继续按照

有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行公司第三届董事会

独立董事、第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与

考核委员会委员的职责。公司将按照相关法定程序，尽快完成独立董

事及董事会相关专门委员会委员的补选工作，并及时履行信息披露义
务。

    彭丽雅女士在担任公司第三届董事会独立董事、第三届董事会提

名委员会主任委员、第三届董事会薪酬与考核委员会委员期间勤勉尽

责、恪尽职守，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司

董事会对彭丽雅女士在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！



    特此公告。

                                   四川观想科技股份有限公司

                                                     董事会

                                              2022年1月28日