证券代码：301213         证券简称：观想科技         公告编号：2022-013




                   四川观想科技股份有限公司
        关于增补第三届董事会非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日

收到非独立董事谭胜先生提交的书面辞职报告。谭胜先生因个人工作

变动原因申请辞去公司第三届董事会非独立董事、第三届董事会审计

委员会委员的职务，辞职后谭胜先生不再担任公司任何职务。谭胜先

生原定任期至公司第三届董事会届满为止。具体内容详见公司于2022

年3月9日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公开披露的《关于非独立董事辞职的

公告》（公告编号：2022-010）。

     为保证董事会的正常运作，公司于2022年3月17日召开第三届董

事会第八次会议，审议通过了《关于增补第三届董事会非独立董事的

议案》，经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提

名王军先生为公司第三届董事会非独立董事候选人并接替谭胜先生

担任的董事会专门委员会相关职务，任期自股东大会审议通过之日起

至第三届董事会任期届满之日止（简历详见附件）。公司独立董事就

王军先生非独立董事候选人的任职资格和提名程序发表了同意的独

立意见。
    上述增补董事事项完成后，公司第三届董事会成员中兼任高级管

理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的

二分之一，符合相关法律、法规的要求。本次增补董事事项尚需提交

公司2022年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。

                                     四川观想科技股份有限公司

                                                      董事会

                                               2022年3月18日
附件：

                        王军先生简历

    王军先生，1959年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居

留权。曾任成都锦秀德同投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人；成

都同德创客投资管理合伙企业（有限合伙）合伙人。现任成都德盛高

地创业投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

    王军先生未持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股

东实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未

受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在

《公司法》第一百四十六条及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定

的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失

信被执行人的情形。