证券代码：301213          证券简称：观想科技         公告编号：2022-012




                   四川观想科技股份有限公司
             第三届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况

     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月

15日以电话、邮件、专人送达等方式的形式发出了关于召开第三届监

事会第六次会议的通知，会议于2022年3月17日上午在公司会议室以

现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事3人，实

际参加表决监事3人。会议由监事会主席刘广志主持，本次监事会无

列席人员。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国

公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、监事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案（一）》

     基于战略规划需要，借助专业机构的力量及资源优势，更好地进

行公司主营业务相关的产业布局，与自身产生协同效应，提升公司核

心竞争力，四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北

京创镓半导体材料科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“北京创镓”）

共同出资设立观想新芯材料科技有限公司（以下简称“观想新芯”或

“控股子公司”，实际以工商登记为准），观想新芯注册资本为10,000
万元人民币，其中公司拟占股51%，北京创镓拟占股49%。控股子公

司将充分利用公司在装备全寿命周期健康管理、装备数字孪生及高性

能传感器综合集成应用等新一代信息技术的优势，以及北京创镓在第

三代半导体材料相关设备研制、工艺研发和检验检测等先进技术整合

能力，共同实现第三代半导体材料的自主可控。

    本次投资事项不存在同业竞争，不涉及关联交易，亦不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相

关规定，本次对外投资事项须提交股东大会审议。

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需股东大会审议表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于对外投资设立控股子公司的公告（一）》公告编号：2022-015）。

    （二）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案（二）》

    为响应国家大力发展工业类嵌入式芯片级MEMS智能传感器产

业的号召、依靠四川省传感器产业发展行动计划（2021-2023）的政策

优势，依托各方的技术、产业及资本优势，形成先进的MEMS智能传

感器，数据智能感知，泛智能装备全生命周期健康状况管理等泛传感

领域技术、产品及解决方案的研制能力，并建设运营业内领先的传感

器检测公共服务平台（暂定名：四川省传感器检验检测中心，以下简

称“检测中心”）及MEMS智能传感器生产线。四川观想科技股份有

限公司（以下简称“公司”、“观想科技”或“甲方”）与四川观创
传感器技术中心（普通合伙）（以下简称“四川观创”或“乙方”）

拟共同出资设立四川观想传感科技有限公司（以下简称“观想传感”

或“控股子公司”，实际以工商登记为准）。观想传感的注册资本为

人民币7,500万元，甲方以现金出资，资金来源为自有，乙方以无形资

产出资。其中观想科技认缴5,000万元人民币，占注册资本的67%；四

川观创认缴2,500万元人民币，占注册资本的33%。

    本次对外投资事项尚须提交股东大会审议，不涉及关联交易，亦

不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需股东大会审议表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于对外投资设立控股子公司的公告（二）》公告编号：2022-016）。

    （三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市

公司规范运作》《上市公司章程指引（2022年修订）》等有关法律、

法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结

构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公

司实际情况，决定对《监事会议事规则》的部分条款进行修订。

    同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

    本议案尚需股东大会审议表决。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关制度。

三、备查文件

   1、第三届监事会第六次会议决议。



   特此公告。

                                     四川观想科技股份有限公司

                                                      监事会

                                               2022年3月18日