证券代码：301213 证券简称：观想科技 公告编号：2022-019
四川观想科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况：
1、召集人：公司董事会
2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月6日（周三）14:00
（2）网络投票时间为：2022年4月6日
通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2022年4月6
日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为：2022年4月6日9:15-15:00。
4、股权登记日：2022年3月30日（周三）
5、现场会议召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5
栋1单元14层公司第一会议室。
6、现场会议主持人：魏强先生
7、会议出席情况：
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（1）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东13人，代表股份57,807,899股，占上
市公司总股份的72.2599％。其中：
通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份7,298,299股，占
上市公司总股份的9.1229％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东5人，代表股份52,641,600股，占上市公司总
股份的65.8020％。
其中，通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,132,000股，占
上市公司总股份的2.6650％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东8人，代表股份5,166,299股，占上市公司总
股份的6.4579％。其中，通过网络投票的中小股东8人，代表股份
5,166,299股，占上市公司总股份的6.4579％。
（4）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师出席
或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
二、议案审议表决情况
经与会股东逐项审议，以现场记名投票方式和网络投票方式，审
议通过了以下议案：
（一）《关于增补第三届董事会非独立董事的议案》
同意57,806,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
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反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,296,799股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9794％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（二）《关于增补第三届董事会独立董事的议案》
同意57,806,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,296,799股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9794％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（三）《关于对外投资设立控股子公司的议案（一）》
同意57,806,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,296,799股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9794％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股
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份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（四）《关于对外投资设立控股子公司的议案（二）》
同意57,806,399股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意7,296,799股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9794％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0206％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％。
根据表决结果，该议案获得通过。
（五）《关于修订＜独立董事工作制度＞等六项制度的议案》
同意57,804,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意7,295,299股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9589％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0206％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0206％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的2/3以上审议通过。
（六）《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》
同意55,924,800股，占出席会议所有股东所持股份的96.7425％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权
1,881,599股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东
所持股份的3.2549％。
中小股东总表决情况：同意5,415,200股，占出席会议的中小股东
所持股份的74.1981％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0206％；弃权1,881,599股（其中，因未投票默认弃权0股），占
出席会议的中小股东所持股份的25.7813％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数
的2/3以上审议通过。
（七）《关于修改＜四川观想科技股份有限公司章程＞的议案》
同意57,804,899股，占出席会议所有股东所持股份的99.9948％；
反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026％；弃权1,500
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份
的0.0026％。
中小股东总表决情况：同意7,295,299股，占出席会议的中小股东
所持股份的99.9589％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股
份的0.0206％；弃权1,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0206％。
该议案为特别决议，已经出席本次股东大会有效表决权股份总数
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的2/3以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（成都）事务所指派陈虹律师、张蕾出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次会议人员的资格、召集人资格、表决程序均符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《监管
指引第2号》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股
东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、四川观想科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（成都）事务所关于四川观想科技股份有限公司2022
年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
四川观想科技股份有限公司
董事会
2022年4月6日
