证券代码：301213               证券简称：观想科技    公告编号：2022-021


                   四川观想科技股份有限公司
             第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月

14日以电话、邮件、专人送达等方式的形式发出了关于召开第三届董

事会第九次会议的通知，会议于2022年4月24日上午在公司会议室以

现场表决和通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实

际参加表决董事7人。会议由董事长魏强主持，公司部分监事及高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有

关规定。

二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

     董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确

地反映了公司2021年12月31日的财务状况、2021年度的经营成果和现

金流量。

     《2021年度财务决算报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （二）审议通过《关于公司<2022年度财务预算方案>的议案》

    董事会认真审议了《2022年度财务预算方案》。报告报告编制和

审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的

相关规定。

    《2021年度财务预算方案》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （三）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

    公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报

告》，并将在2021年年度股东大会上进行述职。

    《2021年度董事会工作报告》《2021年度独立董事述职报告》的

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公

告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （四）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

    公司总经理向董事会提交了《2021年度总经理工作报告》

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    （五）审议通过《关于公司<2021年年度报告（全文及摘要）>

的议案》
    董事会认为：《2021年年度报告(全文及摘要)》的内容真实、准

确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行

政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

    《2021年年度报告（全文及摘要）》的具体内容详见同日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （六）审议通过《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》

    公司拟以实施权益分派股权登记日时的股本为基数，向全体股东

每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利23，999，999.70

元（以截止2021年12月31日的总股本79,999,999股为基数测算）；不

送红股，不转增股本。

    董事会认为：公司2021年度利润分配预案是基于公司2021年度经

营与财务状况，并结合2022年发展规划而做出的，符合相关法律法规

以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资

者整体利益。

     独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

    《关于2021年度利润分配预案的公告》、独立董事独立意见的具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第七次会议决议公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （七）审议通过《关于公司<2022年度董事、监事和高级管理人

员薪酬与考核方案>的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定并结合公司经营实际情

况及同业薪酬水平，拟定公司2022年度董事、监事和高级管理人员的

薪酬与考核方案。

    《关于公司2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬与考核方案

的议案》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，董事魏强、易明权、

王礼节回避表决，该项议案获审议通过。

    该项议案中董事、监事薪酬与考核方案尚需提交公司股东大会审

议批准。

    （八）审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

    董事会认为：2021年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板

股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——

创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规及公司《募集资金

管理制度》的有关要求管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完

整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金存放、使用、
管理及披露违规的情形。

     独立董事就该事项发表了独立意见，审计机构大信会计师事务

所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，监事会发表了审核意见。

    《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于四川观

想科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、

独立董事独立意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日

刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第七次会议

决议公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （九）审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>

的议案》

    董事会认为：2021年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关

规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2021年度内部

控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行

情况。

     独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

    《2021年度内部控制评价报告》、独立董事独立意见的具体内容

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。监事

会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的第三届监事会第七次会议决议公告。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    （十）审议通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

    为补充流动资金，满足公司的发展和生产经营需要，扩大生产规

模、提升公司业绩，董事会同意公司申请银行综合授信，额度不超过

人民币8亿元，授信业务品种和具体授信额度以公司与银行最终签订

的协议为准。

    独立董事就该事项发表了独立意见，监事会发表了审核意见。

   《关于申请银行综合授信额度的公告》、独立董事的独立意见具

体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第七次会议决议公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    该项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    (十一)审议通过《关于公司<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议

案》

    为规范公司信息披露业务运作，公司拟定了《信息披露暂缓与豁

免管理制度》，公司可暂缓、豁免披露事项，由公司自行审慎判断，

交易所进行事后监督。

    拟披露的信息存在不确定性、属于临时性商业秘密等情形，及时

披露可能损害公司利益或误导投资者，可以暂缓披露。

    拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密的情形，可豁免披露。
    《信息披露与暂缓与豁免管理制度》的具体内容详见同日刊登在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

   （十二）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

    公司第三届董事会第九次会议决定于2022年5月18日（星期三）

14:00时在四川省成都市天府新区湖畔路西段99号5栋1单元14层公司

第一会议室召开2021年年度股东大会。

    《关于召开2021年年度股东大会的通知》的具体内容详见同日刊

登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。

    （十三）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2022年度审计机构的议案》

    鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2021年度

审计服务的过程中，业务熟练、工作勤勉，表现出极高的职业道德和

敬业精神，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2022年度审计机构，对公司进行会计报表审计及其他相关的服务等

业务，聘期一年。

     独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，监事会发

表了审核意见。

    《关于续聘2022年度审计机构的公告》、独立董事事前认可意见

和独立意见具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的相关公告。监事会的相关审核意见详见同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的第三届监事会第七次会议决议公告。



三、备查文件

    1、第三届董事会第九次会议决议；

    2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

    3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的事前认可

意见。



    特此公告。

                             四川观想科技股份有限公司董事会

                                              2022年4月26日