证券代码：301213      证券简称：观想科技        公告编号：2022-033

                   四川观想科技股份有限公司
          关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月
27日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副
总经理兼董事会秘书的议案》。由公司董事长魏强先生提名，经提名
委员会审查通过，董事会同意聘任易津禾女士（简历附后）为公司副
总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事
会任期届满之日止。公司董事长魏强先生不再代行董事会秘书的职责。
   公司独立董事已对本次聘任易津禾女士为公司副总经理兼董事会秘
书事项发表了同意的独立意见。
   易津禾女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，
熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业
能力与从业经验，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——
创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不得
担任董事会秘书、副总经理的情形。

   易津禾女士联系方式如下：
   电话：028-85590401
   传真：028-85590400
   电子邮箱：investor@gxwin.cn
   通讯地址：成都市天府新区菁蓉中心D区B5栋14楼


   特此公告。
                                       四川观想科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                   2022年05月27日
附件：易津禾女士简历


    易津禾，女，中国国籍，无境外永久居留权，1986年9月生，财务

管理专业硕士学位，2014年7月获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘
书资格证书》。2009年参加工作，曾任四川升达林业产业股份有限公司董
事长秘书、证券事务代表；成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会办公

室副主任。现任观想科技总经理助理兼证券部副经理。
    截至本公告披露日，易津禾女士未持有本公司股票，与持有公司5%以
上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》第3.2.5条所规定的情形。通过在最高人民法院网

查询，易津禾女士不属于“失信被执行人”。