证券代码：301213        证券简称：观想科技         公告编号：2022-054




                   四川观想科技股份有限公司
           第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、董事会会议召开情况

     四川观想科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月

25日以电话、邮件、专人送达等方式发出了关于召开第三届董事会第

十五次会议的通知，会议于2022年12月28日上午在公司会议室以通讯

表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7

人。本次会议由董事长魏强先生召集并主持，会议的召集、出席人数、

召开程序和审议内容均符合《公司章程》及有关法律法规规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

    经审议，董事会认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具

有从事证券相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能

力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计和

内部控制审计工作的要求，公司此次拟变更会计师事务所不存在损害

公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意聘任信永中和会计师

事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，并同意将上述
议案提交至公司股东大会进行审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

   该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》

（公告编号：2022-056）。

    上述事项已在事前取得公司独立董事认可意见，并发表了独立意

见。独立董事事前认可意见和独立意见详见同日披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的相关内容。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大

会的议案》

   经审议，董事会决定于 2023 年 1 月 13 日（星期五）14:30 时在

四川省成都市天府新区湖畔路西段 99 号 5 栋 1 单元 14 层公司第一

会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的相关

议案。

    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

    该议案具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会

的通知公告》（公告编号：2022-057）。

    三、备查文件

    1、四川观想科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的事

前认可意见；

    3、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的独

立意见。

    特此公告。

                                   四川观想科技股份有限公司

                                                     董事会

                                             2022年12月29日